Négymilliárd forint adót csalt el egy vagyonvédelmi cég

forint

Támogatásokkal, fiktív számlákkal és hitelekkel csaknem négymilliárd forintot csalt el egy budapesti bűnszervezet, amely többek között vagyonvédelmi szolgáltatásokat végzett – közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense. Mészáros Gábor tájékoztatása szerint a nyomozók Budapesten és további öt megyében, hetven helyszínen tartottak házkutatásokat. Harminc embert fogtak el és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hatot őrizetbe vettek, majd letartóztattak. A bűnszervezet eleinte számlagyárat működtetett, majd az őrzésvédelem területén tevékenykedett. A munkavállalók után járulékokat, a vagyonvédelmi szolgáltatás után áfát nem fizetett. Valótlan adatokkal, hamis iratokkal támogatásból és hitelből származó pénzeket is megszereztek a szervezet…

Read More

Már megint egy vagyonvédelmi cég vezetője ellen indult eljárás költségvetési csalás miatt

Szanka Ferenc, a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője

Egy vagyonvédelmi cég vezetője ellen indult eljárás költségvetési csalás miatt, aki egy erre szakosodott bűnszervezet szolgáltatásait igénybe véve kerülte el az általános forgalmi adó és más közterhek befizetését – közölte a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője. Szanka Ferenc közölte, a férfit és társát, aki a céghálóban fontos szerepet játszó egyik vállalkozást irányította, bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével gyanúsítják. A gyanú szerint az országszerte működő őrző-védő cégek munkavállalóit fiktíven más társaságokhoz jelentették be. A bűnszervezet többlépcsős céghálót hozott létre, melynek legalsó szintjén a foglalkoztatással járó közterheket és…

Read More

Elfogtak egy milliárdos adócsalásban közreműködő férfit

bilincs

Letartóztatását indítványozta az ügyészség egy férfinak, aki a gyanú szerint csaknem egymilliárd forintos költségvetési csalást követett bűnszervezet tagjaként, majd a nyomozás során Ugandába szökött – közölte a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője. Szanka Ferenc közölte, a férfit bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével gyanúsítják. A megalapozott gyanú szerint a férfi tagja volt egy bűnszervezetnek, amely 2017-től cégeket vásárolt vagy alapított tipikusan szerény egzisztenciájú – gyakran szerb állampolgárságú – strómanok közreműködésével. A tényleges gazdasági tevékenységet nem végző cégek bankszámlái felett a bűnszervezet tagjai rendelkeztek, 2-5 százalék jutalékért cserébe…

Read More

Műtárgyhamisítási ügyet leplezett le a rendőrség

Stefan Luchian - Csendélet

Hamisított festményeket adott el egy bukaresti galéria, a rendőrség körülbelül százezer euróra becsüli az okozott anyagi kárt, amihez az ország nemzeti örökségének okozott jelentős morális kár is társul – közölte Alexandru Enachescu. A román rendőrség gazdasági bűncselekményeket kivizsgáló igazgatóságának helyettes vezetője sajtótájékoztatón számolt be az ügyről. Közlése szerint a törvényt megszegve nem tájékoztatta a kulturális minisztériumot a műtárgyakról az a csalással gyanúsított művészeti szakértő, aki az eladott képeket hitelesítette a vásárlóknak. A galéria 2020 márciusa és 2021 decembere között körülbelül kétszáz hamis festményt adott el, amelyeket olyan neves festők hamisított kézjegyével…

Read More

Fejvadászok segítségével fogtak el egy adócsalót Halásztelken

letartóztatás

Elfogtak egy adócsalás miatt korábban hét év börtönbüntetésre ítélt, szlovák állampolgárságú férfit Halásztelken – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A közlemény szerint “az 56 éves, szlovák állampolgárságú férfit a magyar fejvadászok fogták el”. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai a Célkörözési Egységek Európai Hálózatának (ENFAST) szlovák egységétől kaptak jelzést arról, hogy M. Péter, aki az adócsalás miatt rá kiszabott hét év börtönbüntetés elől menekül, Magyarországon tartózkodhat. A nyomozók 24 órán belül megállapították az európai elfogatóparancs alapján körözött férfi tartózkodási helyét, és a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága…

Read More

Vagyonvédelem: többmilliárdos adócsalással gyanúsítanak egy bonyhádi céghálózatot

bilincs

A Tatabányai Járásbíróság letartóztatott három embert, akit 4,5 milliárd forint összegű adócsalással gyanúsítanak – közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyész. Reszl Ildikó közölte: a 2017-től Bonyhádon működtetett társaság háromszintű céghálózatot hozott létre. A bűnszervezetet egy házaspár vezette, és a feleség sógora adott nekik adóügyi tanácsokat. A felső szinten lévő gazdasági társaságok vagyonvédelmi szolgáltatásokra szerződtek, ehhez alvállalkozókat vettek igénybe, akik “bukócégeket” vontak be további alvállalkozóként. A munkavállalók színleg az “eltűnésre” szánt cégekhez voltak bejelentve, azonban a középső szinten lévő társaságok foglalkoztatták őket, a munkabérüket is onnan kapták. Az egymást váltó “bukócégek” a…

Read More

Már megint adócsaló vagyonvédelmi cégek buktak le

Szanka Ferenc, a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője

A gyanú szerint több mint hárommilliárd forint adót és járulékot nem fizettek be egy bűnszervezet irányítói, akik vagyonvédelmi cégek láncolatát hozták létre. Az ügyészség indítványozta letartóztatásukat – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője. Szanka Ferenc közölte, az öt gyanúsított ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt indult eljárás. A megalapozott gyanú szerint a terheltek 2016-tól kezdve több mint harminc gazdasági társaságból álló, többszintes bűnszervezetet működtettek. Megrendelőiknek őrző-védő szolgáltatást nyújtottak de a közterheket, így az általános forgalmi adót és az alkalmazottak utáni járulékokat nem fizették be.…

Read More

Milliárdos adócsalás: már megint egy őrző-védő céghálózat bukott le

TEK

Országos akcióban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy dunántúli család által irányított őrző-védő céghálózatot milliárdos adócsalás gyanúja miatt. A NAV nyomozói a Terrorelhárítási Központ támogatásával csaptak le a bűnszervezet vezetőjére, aki két társával már letartóztatásban van. A NAV azt közölte, hogy a kiterjedt céghálózatban több száz vagyonőrt foglalkoztattak sűrűn váltott “bukócégeken” keresztül. Nemcsak a bérhez kapcsolódó adókat, járulékokat nem fizették meg, hanem fiktív számlákkal a fizetendő áfájukat is csökkentették. Ezzel a módszerrel több mint egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek, és jelentős piaci előnyt is szereztek a személy-…

Read More

Százmilliós adócsalás: hét éves ügy miatt emeltek vádat egy szegedi vállalkozó ellen

Szanka Ferenc, a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője

Vádat emeltek egy őrző-védő szolgáltatást nyújtó szegedi vállalkozó és társa ellen, mert fiktív számlák felhasználásával csaknem 200 millió forint forgalmi adó befizetését kerülték el 2014-ben – jelentette be a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője. Szanka Ferenc közölte, az ügyészség a férfit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és számvitel rendje megsértésének bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. A társa ellen bűnsegédként elkövetett jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt emeltek vádat. A vállalkozó egy szegedi székhelyű gazdasági társaság ügyvezetője volt, amely főként őrző-védő szolgáltatást, honlap- és…

Read More