Több mint 4,5 milliárd forint áfát elcsaló bűnszervezetet számolt fel a NAV

security - biztonsági őr

Több mint négy és fél milliárd forint adót csalt el egy biztonsági őröket foglalkoztató, számlagyárat működtető bűnszervezet a Nyugat-Dunántúlon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói harminc embert fogtak el és hallgattak ki gyanúsítottként – közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A tájékoztatás szerint a nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folyik. A harminc elfogott ember közül hatot őrizetbe vettek: a Győri Járásbíróság négy embert letartóztatott, kettőnek pedig elrendelte a bűnügyi felügyeletét. A bűnszervezet stróman ügyvezetők bevonásával és…

Read More

Milliárdos kárt okozó számlagyár működtetői ellen emeltek vádat

számlagyár

Vádat emeltek egy budapesti bűnszervezet tagjai ellen, akik számlagyárat működtettek és 1,2 milliárd forintnyi kárt okoztak az állami költségvetésnek — közölte a Fővárosi Főügyészség. A vádirat szerint a bűnszervezetet irányító két férfi 2013 júniusától egy strómanok vezette cégből álló számlagyárat működtetett, amely jutalék fejében rendszeresen állított ki fiktív számlákat olyan cégvezetők számára, akik így akarták csökkenteni az áfafizetési kötelezettségüket. A számlagyár egy budapesti üzlethelyiségben és a felette lévő irodákban működött, és részben közvetítőkön keresztül, részben pedig közvetlenül adta el a fiktív számlákat a megrendelőknek. A cégvezetők a számlákon szereplő szolgáltatások árát…

Read More

Europol: 180 millió eurót tisztára mosó pénzügyi hálót számoltak fel a belga és a spanyol hatóságok

Europol

A belga rendőrség és a spanyol csendőrség közös művelete keretében 180 millió euró, drogkereskedelemből származó nyereséget tisztára mosó illegális pénzügyi rendszert számoltak fel a hatóságok – tudatta az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol. A marokkói, spanyol és belga állampolgárokból álló bűnszövetkezet Belgiumban, Hollandiában, Spanyolországban, Dél-Amerikában és Dubajban is tevékenykedett. Tagjai illegális bankrendszert hoztak létre az Európai Unióba becsempészett és eladott kokainból származó nyereség tisztára mosására. A bűnüldöző szervek a mintegy két évig tartó nyomozás során megállapították, hogy a bűnözők nagy mennyiségű kokaint szállítottak Dél-Amerikából több európai…

Read More

NAV: hárommilliárdos áfacsalás miatt hallgattak ki húsz embert

NAV

Az unióból beszerzett prémium kategóriás mobilokkal üzletelt az a bűnszervezet, amelyre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói csaptak le a közelmúltban: a nyomozók húsz embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat-felhasználás megalapozott gyanúja miatt. A NAV azt közölte, hogy a bűnszervezet úgynevezett körhintacsalással több mint hárommilliárd forint áfát tüntetett el. A láncértékesítésben részt vevő uniós és belföldi partnercégek élére stróman ügyvezetőket ültetek; a termékbeszerzések és értékesítések valójában színlelt gazdasági események voltak, a bűnszervezet vezetőjének „kezei” közül sem a pénz, sem a…

Read More

Bandák garázdálkodnak Brazília északkeleti városaiban

Brazilia, bandaháború

Már harmadik éjszaka bandák garázdálkodnak Brazília északkeleti Rio Grande do Norte államának több városában, leállt a tömegközlekedés, bezártak az iskolák – közölte a BBC. A bűnszervezetek tagjai buszokat gyújtottak fel és fegyveres támadásokat hajtottak végre épületek ellen lakott területeken. Úgy tudni a zavargások kiváltó oka a börtönökben raboskodó bandatagok fogva tartási körülményeire vezethető vissza. A brazil kormány a szövetségi biztonsági erők több száz tagját küldte a térségbe rendteremtésre a héten. Flavio Dino igazságügyi és biztonsági miniszter szerint a napokban a karhatalmi erők további több száz tagját is oda fogják vezényelni.…

Read More

Őrző-védő cégek csalással vádolt vezetőinek pere kezdődött el Szegeden

Szegedi Járásbíróság

A vádirat szerint mintegy 460 millió forint forgalmi adót és járulékot nem fizettek be azok az őrző-védő cégek, amelyek vezetőinek pere hétfőn kezdődött el a Szegedi Törvényszéken. A négy férfit bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja az ügyészség. A vádirat szerint az első- és a másodrendű vádlott 1998-tól foglalkozik őrzés-védelemmel. A két férfi 2013-ban és 2015-ben vásárolt meg egy-egy országszerte tevékenykedő, őrzés-védelemmel foglalkozó céget. A harmadrendű vádlottal 2015-ben ismerkedtek össze, és megállapodtak abban, hogy a férfi valótlan tartalmú alvállalkozói számlákat biztosít…

Read More

Áfacsaló bűnszervezet vezetőjét és három tagját tartóztatták le Tatabányán

bilincs

Letartóztatta a Tatabányai Járásbíróság pénteken egy bűnszervezet vezetőjét és három tagját, akik a gyanú szerint egy vagyonvédelmi, takarítási feladatokra létrehozott céghálóval legalább egymilliárd forint forgalmi adót csaltak el – közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség. Tájékoztatásuk szerint a többszintű számlázási láncolatban 34 gazdasági társaság fogadott be fiktív számlákat. A vállalkozások a számlák áfatartalmát adóbevallásukban levonható összegként, jogosulatlanul szerepeltették. A gyanúsítottak a cselekményt jól felépített bűnszervezetben követték el, amelyben az azt irányító férfi határozta meg a résztvevők feladatát. A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt indított ügyben a…

Read More

Genovai hídomlás: a maffia keresett egy lezuhant droggal tömött kamiont, amelynek roncsai végül el is tűnt…

genovai hídomlás

A Genovában 2018-ban összeomlott Morandi-hídon egy kilencszáz kilogramm hasist szállító kamion is lezuhant, amelyet a dél-olaszországi szervezett bűnözés bandái azóta is keresnek – hozta nyilvánosságra Reggio Calabria ügyészsége december közepén. Harmincöt gépjármű haladt a Morandi-hídon, amikor egy része 2018. augusztus 14-én délelőtt leomlott. Az autók a híd roncsaival együtt a híd alatti Pontedera-völgybe zuhantak. A helyszíni vizsgálatot követően az összezúzott autókat egy genovai hatósági roncstelepre szállították. A járművek egy része a mai napig ott áll. A lezuhant járművek között egy kisebb, sárga színű hűtőkamion is volt, amely a híd összeomlását…

Read More

Vádat emeltek a Döcher-gyilkosság gyanúsítottjaival szemben

B. Karol Döcher -gyilkosság

Az ügyészség vádat emelt az 1999-ben Budapesten történt kettős emberölés, a Döcher-gyilkosságként ismert ügy gyanúsítottjaival szemben. A Fővárosi Főügyészség előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a felbujtó és a gyilkos ellen, akikkel szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott. A vádirat szerint a felbujtó, egy jelenleg 52 éves férfi 1991 és 1998 között közeli baráti viszonyt ápolt áldozatával, korábbi bűntársával, és mindkettőjük közös ismerőse volt egy bolgár állampolgár, a másik áldozat. A 52 éves férfi időközben megismerte egy szlovákiai bűnszervezet vezetőjét, akinek anyagi és logisztikai segítséget is nyújtott, amikor…

Read More