Négymilliárdos áfacsaló számlagyár vezetője ellen emeltek vádat Tatabányán

Borbély Veronika, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség helyettes szóvivője

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség vádat emelt egy az Egyesült Államokban elfogott férfi és 43 társa ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy fiktív számlákkal 4,7 milliárd forint forgalmi adót csaltak el – közölte a főügyészség helyettes sajtószóvivője. Borbély Veronika tájékoztatása szerint az ügy fő gyanúsítottja építőipari, nyomdaipari és informatikai cégekből felépített, nemzetközi bűnszervezetet hozott létre angol, lengyel és szlovák állampolgárokkal, akik csak papíron láttak el cégvezetői feladatokat. A fiktív számlákat közel negyven vállalkozás – köztük két, tatabányai székhelyű gazdasági társaság – fogadta be közel húsz cégtől. A fiktív számlákat kibocsátó cégeket és azok…

Read More

Fiktív diákok után oktatási normatívát igénybe vevő alapítvány vezetője állt bíróság elé Szegeden

Szegedi Járásbíróság

A vádirat szerint éveken át, összesen több mint százmillió forintnyi oktatási normatívát vett igénybe nem létező diákok után egy alapítvány, a civil szervezetet vezető férfi pere kedden kezdődött a Szegedi Törvényszéken. A férfit üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolják. A több mint 36 ezer oldalnyi nyomozati irat alapján Szegeden 2001-ben hoztak létre egy alapítványt szociálisan és mentálisan hátrányos helyzetű fiatalok felkarolására. A civil szervezet a következő évtől egy középiskolát működtetett, majd néhány év után egy újabb gimnáziumot alapított. A vádirat…

Read More

Pénzmosás miatt vádat emeltek nyolc ember, köztük két ügyvéd ellen

pénzhamisítás

Vádat emelt a Veszprém Megyei Főügyészség különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények miatt egy férfi és hét társa, köztük két ügyvéd ellen, akik “számlaeltérítéses” csalásból pénzt szereztek meg, majd valótlan jogcímeken továbbutalták vagy készpénzben felvették. A vádhatóság azt közölte, hogy a vádirat szerint a két, Fejér megyei ügyvéd a névleges ügyvezetőkkel létrehozott, ténylegesen nem működő cégek alapításában, névváltoztatásában működött közre. Az ügy többszörösen büntetett előéletű, 28 éves vádlottja és az egyik ügyvéd 2020 nyarától 2021 júniusáig jutott hozzá – további vádlottak bevonásával – “számlaeltérítéses” csalásból eredő pénzhez,…

Read More

Raliautók reklámjaival csaló vállalkozó ellen emeltek vádat Tatabányán

Borbély Veronika, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség helyettes szóvivője

Költségvetési csalás miatt emeltek vádat egy vállalkozó ellen, aki raliautókon helyezett el hirdetéseket, majd fiktív számlákkal 135 millió forint adó befizetését akarta elkerülni – közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője. Borbély Veronika tájékoztatása szerint a komáromi gazdasági társaság több száz millió forintos bevételének csökkentésére hat alvállalkozótól szerzett be fiktív költségszámlákat. A főügyészség a gazdasági társaság ügyvezetőjét különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással, valamint hamis magánokirat felhasználásával vádolta meg. Vádat emeltek további három férfi ellen, akik közül ketten részt vettek a fiktív számlák kibocsátásában, egyikük pedig névleg…

Read More

Több száz milliós költségvetési csalás miatt emeltek vádat kilenc ember ellen Heves megyében

számlagyár

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette, valamint más bűncselekmények miatt vádat emelt kilenc ember ellen a Heves Megyei Főügyészség. Gubala Ádám Miklós, a főügyészség helyettes sajtószóvivője közölte: a gazdasági bűncselekmény-sorozat elkövetésével vádolt férfi és társai a vádirat szerint közel 355 millió forintra tettek szert jogtalanul. Az elsőrendű vádlott 2014-ben pénz ígéretével rávett egy nála dolgozó férfit, hogy alapítson két céget, és egy gazdasági társaság üzletrészeit is vásárolja meg annak ellenére, hogy a munkatárs nem akart és nem is volt képes ezekkel gazdasági tevékenységet folytatni.…

Read More

Csaknem egymilliárd forintos adócsalás gyanúja miatt tartóztatták le egy bűnszervezet nyolc tagját Pécsen

Pécsi Itélőtábla

A költségvetésnek közel egymilliárd forint kárt okozó, fiktív számlák kiállítására szakosodott bűnszervezet nyolc tagjának letartóztatását rendelte el a Pécsi Járásbíróság – közölte a Pécsi Törvényszék. Közölték: a bíróság bűnszervezetben – részben bűnsegédként, részben felbujtóként – üzletszerűen elkövetett, több rendbeli, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és több rendbeli, részben folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt egy hónapra rendelte el a banda tagjainak letartóztatását. A gyanúsítottak által működtetett, fiktív számlázással foglalkozó bűnszervezet 2020 nyara óta megszakítás nélkül szolgált ki jellemzően Baranya, Somogy, Tolna megyében működő gazdasági társaságokat azért, hogy…

Read More

Több mint másfél milliárd forint adót csalt el egy biztonsági őröket foglalkoztató szervezet

számlagyár

Több mint másfél milliárd forint adót csal el egy biztonsági őröket foglalkoztató bűnszervezet, amely a gyanú szerint “számlagyárként” is működött – közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A tájékoztatás szerint a hivatal nyomozói tizennyolc embert fogtak el és hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük hatot őrizetbe vettek, akik letartóztatását a Szombathelyi Járásbíróság elrendelte. A közleményben azt írták: a jól szervezett bűnözői kör cégei őrzését látszólag alvállalkozókon keresztül intézte, a tetemes őrzési költségekkel pedig fizetendő áfáját csökkentette jogosulatlanul. A számlázási láncba beiktatott alvállalkozók valós tevékenységet nem végeztek, pusztán papíron alkalmazták és közvetítették…

Read More

NAV: százmilliós adóbírságot szabtak ki egy fiktív őrző-védő cégre

Biztonsági őr

Nagy összegű számlákat fogadott be őrzés-védelmi tevékenységről és távfelügyeletről egy cég, de nem nyújtott semmilyen szolgáltatást, emiatt mintegy százmillió forint adóbírságot szabtak ki rá – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A NAV revizorai a cég telephelyeinek ellenőrzésekor egyáltalán nem találtak őrzés-védelemhez, távfelügyelet ellátáshoz szükséges eszközöket, embereket. A fiktív tevékenységet bizonyította az is, hogy az ellenőrzéssel egyidőben a társaság felbontotta a telephelyeinek, székhelyének őrzésére vonatkozó szerződését, és más céggel sem kötött újat – közölték. Az őrnaplóban szereplők a vizsgált társaságot nem ismerték, telephelyein, székhelyén sohasem jártak, munkát ott nem…

Read More

Orosz agresszió: Putyin diverzánsainak csónakját süllyesztettek el az ukrán határőrök Donyeck megyében

orosz hajó

Ukrán határőrök elsüllyesztették orosz diverzánsok egy csónakját Donyeck megyében – közölte az ukrán határőrszolgálat. A közlemény szerint a szabotőrök a Sziverszkij Donec folyón próbáltak átkelni és az ukrán csapatok hátába kerülni. Az ukrán határőrök hőkamera segítségével fedezték fel az oroszokat, majd amikor a csónak négy emberrel a folyó közepére ért, tüzet nyitottak, a vízi jármű pedig felborult. “A hőkamera egyetlen partot ért megszállót sem rögzített” – tette hozzá a határőrség. Az ukrán déli műveleti parancsnokság arról számolt be, hogy a Dnyeper (Dnyipro) folyón Nova Kahovka térségében is elsüllyesztettek egy vízi…

Read More