A NAV-ra hivatkozva csaltak ki milliókat egy cégtől, vádat emeltek ellenük

bilincs

Befolyással üzérkedés miatt emeltek vádat az adóhatóságra hivatkozó korrupciós cselekmény miatt — közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. A közlemény szerint egy szállítmányozással foglalkozó társaságot az adóhatóság szabálysértések miatt többször megbírságolt. 2019 januárjában a cég egyik irányítója azzal kereste fel egy ismerősét, hogy tud-e segíteni az őket érintő adóigazgatási eljárásokkal kapcsolatban; vannak-e olyan kapcsolatai, akik tudnak segíteni a NAV-nál a “folyamatok felgyorsításában és problémamentesítésében”, illetve a befizetett összegek visszautalásában. Az ismerős azt állította a cégvezetőnek, hogy ismer egy összekötőt, aki mindenben tud segíteni a “régi” kapcsolatai felhasználásával, majd ezt a férfit…

Read More

Megújította az együttműködési megállapodását az MNB és a NAV

kézfogás

Megújította és kibővítette az együttműködési megállapodását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) – közölte a jegybank. A két intézmény fellép többek között a pénzmosás, és terrorizmus finanszírozása ellen, illetve a pénzügyi szektor működését, az állami bevételek biztosítását veszélyeztető jogellenes tevékenységekkel szemben. Rendszeresen tájékoztatják egymást, megosztják a jogellenes cselekményekkel kapcsolatos adataikat, és célzott elemzéseket is végezhetnek – írták. Hozzátették, hogy a megállapodás keretében az MNB folyamatosan tájékoztatja a NAV pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni szervezeti egységét, és szakértői segítséget nyújt az adóhatóság számára, amely adóstatisztikai adatokat…

Read More

Adóellenőrt gyanúsít vesztegetéssel a budapesti nyomozó ügyészség

bilincs

Korrupciós bűncselekmények elkövetésének gyanújával eljárást indított, ennek során pedig egy adóellenőrt őrizetbe vett a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség – tájékoztatta a hatóság. Azt írták: előnyért hivatali helyzetével visszaélve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmény miatt folytatnak nyomozást. Az ügyészség szerdán nyolc helyszínen hajtott végre “összehangolt eljárási cselekményeket” a tényállás teljes körű felderítéséért, bizonyítékok beszerzéséért. A Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Készenléti Rendőrség közreműködésével végrehajtott akcióban az érintettek lakó- illetve tartózkodási helyén, a célszemélyek irodáiban, gépjárműveiben végzett kutatások és lefoglalások eredményre vezettek – közölték. Kitértek rá, hogy…

Read More

Kevesebb pénz folyt be árverésekből az adóhivatalhoz tavaly a járvány miatt

forint, euro, bankkártya

Lefoglalt ingatlanok és ingóságok árverezéséből 865 millió forint folyt be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) tavaly, míg 2019-ben több mint kétmilliárd forint, a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt ugyanis nem voltak árverések – közölte az adóhatóság. A NAV kiemelte, hogy a vonatkozó kormányrendelet alapján a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt a végrehajtások a veszélyhelyzet visszavonását követő 15. napig szüneteltek. Ezért tavaly március 24-e és április 30-a között nem voltak értékesítések, töröltek már folyamatban lévő és meghirdetett árveréseket is, összesen 1246 elektronikus árverést csaknem 1,1 milliárd forint becsült értéken. Az…

Read More

Háromezer doboz csempészett cigarettával menekültek a rendőrök elől

cigaretta csempészek

Csaknem háromezer doboz csempészett cigarettával az autójában menekült a rendőrök elől két férfi Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, az üldözés balesettel ért véget – közölte a rendőrség. Azt írták, a rendőrök Botpalád és Sonkád között akartak ellenőrizni egy személygépkocsit, de a sofőr továbbhajtott. A rendőrök követték a menekülőket, akik Magosligeten autójukkal lesodródtak az úttestről, és egy lakóház kerítésének ütköztek. Közölték, a 20 éves sofőrt és 23 éves utasát a rendőrök a csomagtartóban talált 2981 doboz csempészett cigarettával együtt átadták a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársainak.

Read More

Zöldségkereskedelemben érdekelt bűnszervezetet tagjai ellen emelt vádat az ügyészség

Piac

Milliárdos vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt emelt vádat az ügyészség egy zöldségkereskedelmi szektorban fiktív számlázáson alapuló bűnszervezet 32 tagja ellen – közölte a Fővárosi Főügyészség. A 441 oldalas vádirat szerint két 54 éves férfi 2018 februárjától egy zöldségkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet működtetett, amellyel az Európai Unió más tagállamaiból beszerzett árut az irányításuk alatt álló gazdasági társaságok nevében egy fővárosi piacon értékesítette. Az érintett cégek nevében adóbevallást nem, vagy hamis tartalommal tettek, adófizetési kötelezettségüket pedig fiktív számlák áfatartalmának levonásával csökkentették. Az ügyészségi tájékoztatás szerint a bűnszervezet 2019 júniusáig 2,3 milliárd forint…

Read More

Háromszáz pénzügyőr húszezer órában segítette a rendőrség munkáját

NAV

A koronavírus-járvány második hullámában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mintegy háromszáz pénzügyőrrel, 2500 alkalommal, több mint húszezer órában segítette a rendőrség munkáját. Főbb feladatuk a járőrözés, a korlátozó intézkedések betartásának és a hatósági karantén szabályainak ellenőrzése volt. A védekezésben, a járvány terjedésének lassításában és megfékezésében a megszokottnál is fontosabb a közrend és a közbiztonság fenntartása. A rendvédelmi szervek, egymás munkáját segítve és megerősítve együttműködnek a COVID-19 okozta világjárvány megelőzését és visszaszorítását célzó hatósági feladatok ellátásában.

Read More

Letartóztatták az egymilliárd forint útdíjjal tartozó fuvarozócég működtetőjét

NAV ellenőrzés

Jogerősen letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság egy fuvarozó céget működtető férfit, mert a cég egymilliárd forintot is meghaladó útdíjat és emiatt keletkező büntetést nem fizetett meg 2014 és 2019 között — közölte a fővárosi főügyész. Ibolya Tibor közleménye szerint a 33 éves férfi 2014-ben kezdte működtetni a közúti árufuvarozási tevékenységet végző – részben strómanokat alkalmazó – céghálózatot. Ebben voltak olyan cégek, amelyek tulajdonában tehergépkocsik voltak, olyanok, amelyek a teherautók üzemeltetését átvették és a tényleges fuvarozást végezték, valamint olyanok is, amelyek a fuvarozó cégek helyett – szerződő félként – a…

Read More

Számla nélküli szobáztatás miatt bukott le egy zalai bérbeadó

NAV

Randevúkra adta ki lakásait egy zalai bérbeadó, aki milliós bírságra számíthat, miután a nála bejelentkező adóellenőröknek nem adott számlát – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága. Joó Hilda sajtófőreferens tájékoztatása szerint a bérbeadó randevúkra, “lopott órákra” adta ki a lakásait internetes hirdetésen keresztül, minőségi bort vagy pezsgőt bekészítve, “nyugodt környezetben, teljes diszkrécióval”. A nem mindennapos hirdetés felkeltette a NAV munkatársainak is a figyelmét, akik sms-ben foglaltak szállást, hogy a bérbeadás szabályainak betartását ellenőrizzék. A hirdető – miután igazolta a foglalást – megadta a “randilakás”…

Read More