Mintegy ötmilliárd forintos kárt okozott az államnak és saját alkalmazottainak az a bűnszervezet, amelynek 182 tagja ellen adócsalás, költségvetési csalás, közokirat-hamisítás, pénzmosás, illetve bűnpártolás miatt javasolnak vádemelést a pénzügyi nyomozók – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóság regionális sajtóreferense az MTI-t.
Kovács Dorina a közleményben felidézte: a Heves Megyei Főügyészség irányításával a NAV és a rendőrség 2013 szeptemberében – az utóbbi idők legnagyobb szabású közös országos akciója nyomán – leplezte le a példátlanul súlyos gazdasági bűncselekményt. A 14 megyére kiterjesztett rajtaütésben 320 helyszínen ezren, rendőrök, a NAV pénzügyi nyomozói, a Merkúr Bevetési Egység, valamint a Terrorelhárítási Központ munkatársai vettek részt.
A bűnszervezet jellemzően sok alkalmazottat igénylő területen dolgozott, a cégek őrzés-védelemmel, takarítással, munkaerő-kölcsönzéssel, szállítmányozással foglalkoztak. Mindeközben több ezer munkavállalót alkalmaztak feketén, akik után többnyire nem fizettek járulékot, bevételeiket fiktív számlákkal ellensúlyozták.
A bűncselekményekkel kárt okoztak az államnak és alkalmazottaiknak is. Az okozott kár nagysága csaknem ötmilliárd forint. Ebből hárommilliárd forint térült meg a zár alá vételek, lefoglalások és az önkéntes megtérítések nyomán. Az eljárás 121 céget érintett, a vizsgálat során 182 gyanúsítottat és 2057 tanút hallgattak ki. Zár alá vettek például egy tízmillió forint értékű repülőgépet és egy harmincmillió forint értékű esküvői ruhakollekciót is.
Az ügyben 2010-ben indult a nyomozás ügyészségi kezdeményezés alapján, akkor ugyanis feltűnt, hogy egy Heves megyei településen azonos helyszínre több céget jelentettek be, amelyek tényleges gazdasági tevékenységet nem folytattak. A nyomozás egyre több megyét érintett, ezért a Heves megyei rendőr-főkapitányság átvette az ügy nyomozását, majd 2012 januárjában a NAV-val közös nyomozócsoportot hoztak létre.
