Kiberbűnözéssel, csalással, kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással foglalkozó nemzetközi bűnszervezet felszámolásában vesz részt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a görög és román hatóságokkal együttműködve – közölte a KR NNI.
Azt írták, hogy az iroda az elmúlt hónapokban az Operation Wall Street kódnevű nyomozás részese volt. A műveletet a Délkelet-európai Bűnüldözési Központ (Southeast European Law Enforcement Center) koordinálta.
A részletekről közölték: a bűnözők a bűncselekményekből származó bevételeik tisztára mosása érdekében hamis okmányokkal legalább kétszáz bankszámlát nyitottak Magyarországon, és több száz számlát vezettek Spanyolországban, Lengyelországban, Németországban és Hollandiában. Ezeken a számlákon keresztül mozgatták a bűncselekményekből származó kétmillió eurós vagyont.
A tájékoztatás szerint július 7-én, összehangolt akció keretében, egyszerre 29 helyszínen végeztek házkutatásokat Romániában és Görögországban, ahol 220 ezer euró készpénzt, bankkártyákat, mobiltelefonokat, laptopokat és luxusautókat foglaltak le a nyomozók.
Továbbá olyan bizonyítékokat is lefoglaltak, amelyek bizonyítják, hogy az elkövetők adathalász módszerekkel szerezték meg az Amazon platformot használó felhasználók adatait. Hozzáfértek az online áruházhoz tartozó felhasználói fiókokhoz, majd ott átírták a platformhoz tartozó számlaszámokat a bűnszervezet által használtakra. Ezzel a sértettek átutalásai nem az Amazon, hanem a bűnszervezet számláira kerültek – tették hozzá.
A közleményben kitértek arra is, hogy a bűnszervezet a csalások elkövetéséhez főként Németországban gazdasági társaságokat hozott létre, a cégeket, céges bankszámlákat pedig bűncselekmények elkövetéséhez használták fel. Elsősorban turisztikai célú ingatlan-bérletre vonatkozó üzleti ajánlatokkal csapták be az embereket. Ezzel a módszerrel csak Németországban, mindössze két hónap alatt, 440 ezer euró bevételre tettek szert – ismertették.
A nemzetközi bűnszervezet elleni nyomozás – elsősorban az igen kiterjedt, több országot érintő tevékenysége miatt – továbbra is folyamatban van. Magyar részről a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal folyamatosan segíti – áll a kommünikében.
