Adócsalás gyanúja miatt indított nyomozást a Vám- és Pénzügyőrség (VP) Dél- dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala egy baranyai cég vezetői ellen. Három nappal azután, hogy a hatóság nyomozni kezdett egy 360 milliós adócslás ügyében egy romhányi székhelyű cég ellen, a VP újabb százmilliós ügyre bukkant.
Az újabb, ezúttal 120 milliós adócsalást sejtető ügyben egy olyan vállalkozás tevékenységét és számláit vizsgálják, amelyet 2008 nyarán – minden bizonnyal adóelkerülés céljával – hozták létre olyan személyek, akik korábbi „számlaügyekben” már a nyomozóhatóság látókörébe kerültek.
A gazdasági társaság a megalakulását követően több dél- dunántúli vállalkozás részére állított ki számlákat építőipari jellegű munkákról. A bevételeit terhelő adófizetési kötelezettségének azonban nem tett eleget, amellyel mintegy 120 millió forintos adóhiány keletkezett az állami költségvetésben.
A nyomozóhivatal egy időben hat helyszínen végzett házkutatást és – a VP tájékoztatása szerint – bizonyító erejű okmányokat foglalt le. Ezek értékelésével felvetődött a gyanúja annak, hogy az „állítólagos” munkákat megrendelő cégek nem létező gazdasági eseményekről kiállított hamis számlákkal csökkentették az egyéb (legális) bevételeikből fizetendő áfá-t.
A vámnyomozók az érintett cég vezetőit a gyanúsítottként hallgatták ki, akik a bűncselekmények elkövetését elismerték, ezért őrizetbe vételükre nem került sor. A VP arra számít, hogy az eljárás során a gyanúsítottak köre tovább fog bővülni.
A hét elején bejelentett, mintegy 360 millió forint értékű adócsalás ügyében folyó nyomozással kapcsolatban a VP arról tájékoztatott, hogy a romhányi betéti társaság 2007-ben és 2008-ban több mint kétmilliárd forint összegben bocsátott ki számlákat különböző cégeknek, amelyek áfa-terhét azonban nem fizette meg.
A cég ellen számviteli rendjének megsértése miatt indult nyomozás. A gazdasági társaság 2007-es és 2008-as könyveléséből ugyanis több irat is hiányzott, amelyek nélkül a társaság pénzügyi helyzete nem volt áttekinthető.
A nyomozás eddigi adatai szerint a cég 2007-ben 750 millió, 2008-ban pedig 1 milliárd 525 millió forint értékben bocsátott ki számlákat. A betéti társaság 2007 első negyedévi bevallásában azonban csak 173 millió forintos bevétel szerepelt, így az eddig felderített számlák alapján megállapítható: a betéti társaság több mint kétmilliárd forint bevételt titkolt el az adóhatóság elől és mintegy 360 millió forint áfá-t mulasztott el befizetni. A vámnyomozóknak eddig mintegy 1800, összesen 40 cégnek kibocsátott számlát sikerült felderíteniük.
A Vám- és Pénzügyőrség 2009-es mérlege:
- 2009-ben a Vám- és Pénzügyőrség 39,2 ezer jogsértő cselekményt derített fel, ez 8,17 százalékkal több az egy évvel korábbinál
- a bűncselekmények elkövetési értéke összesen 125,21 milliárd forint, amely 38,34 százalékkal magasabb a 2008-asnál
- a 2009-ben felderített bűncselekmények elsősorban gazdasági bűncselekmények és a kapcsolódó okirat-hamisítások voltak
- az adócsalási esetek száma 40,63, az adóra elkövetett csalásoké pedig 74,38 százalékkal nőtt
- a VP 10,1 ezer ügyben rendelt el nyomozást (az esetek 47,66 százalékában a számvitel rendjének megsértése, 18,09 százalékában adócsalás, 7,75 százalékban pedig csődbűncselekmény miatt indult vizsgálat)
- a VP tavaly 9,5 ezer ügyben zárta le a nyomozást a testület, amelyből 4,9 ezer esetben tett vádemelési javaslatot az ügyészségen
