bűnszövetség |

Az adókijátszás és annak következményei a személy- és vagyonvédelemben

2023. június 6. kedd2023. június 5. hétfő ©

Az adókijátszás fogalma az adójogi normák illegális megsértését jelenti, szemben például az adótervezéssel vagy az adókikerüléssel, melyek az adócsökkentés legális módjait takarják. Az adókijátszás körébe tartozik a büntetőjogi kategóriát képező költségvetési csalás[1], illetve a pénzügyi jog által szankcionált, de a büntetőjog által nem üldözött adójogi normasértés is. Az adókijátszás éves szinten jelentős bevételkiesést jelent mind a hazai, mind az Uniós költségvetésnek, továbbá az adócsaló cégeknek komoly versenyelőnyt jelent a költségcsökkentés ezen jogellenes módja a tisztességesen adózó versenytársaikkal szemben. Magyarország és az Európai Unió számos intézkedést tesz az adókijátszás és a…

Érmegyűjtőket megkárosító ügyvéd és társai ellen emeltek vádat

2022. október 27. csütörtök2022. október 28. péntek ©

A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség vádat emelt három férfi ellen, mert egy nem létező érmegyűjtő befektetőre hivatkozva, egy ghánai céget felhasználva megkárosítottak 32 embert, összesen több mint hetvenmillió forinttal – közölte a Fővárosi Főügyészség. A vádlottak – három barát – 2018 szeptemberétől 2019 májusáig 32 sértettet tévesztettek és károsítottak meg, és még nyolcat kíséreltek meg becsapni. Az egyik vádlott, egy Ghánában tartózkodó 36 éves magyar férfi – 35 éves barátja segítségével – jogosulatlanul megszerezte egy érmeárusítást folytató cég vevői adatbázisát, majd álnéven, kitalált történettel telefonon felhívta a vevőket –…

Börtönből szervezett csalások miatt emelt vádat az ügyészség

2022. október 21. péntek2022. október 20. csütörtök ©

Vádat emelt a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség egy hatfős bűnszövetség tagjai ellen, akik közül négyen egy börtönből csaltak ki pénzt telefonon a megtévesztett sértettektől – közölte a Fővárosi Főügyészség. A vádirat szerint a vádlottak közül négy férfi jogerős szabadságvesztését töltötte, és néhány hónapig egy cellában tartózkodott. Kitalálták, hogy bírósági végrehajtónak adják ki magukat, és csalásokkal így jutnak pénzhez. A vádlottak ismeretleneket hívtak fel telefonon, akikkel közölték, hogy lejárt tartozásuk van, amelyről azért nem tudnak, mert nem vették át az állítólagosan erről szóló küldeményeket. A sértetteket ezután arra szólították…

Időseket átverő csaló bűnszövetség tagjait vette őrizetbe a rendőrség

2022. július 30. szombat2022. július 29. péntek ©

Engedélyek nélkül üzemeltetett idősek otthonába felvett, ápolásra szoruló emberek vagyonát kicsaló bűnszövetség hat kecskeméti és egy kiskunhalasi tagját vették őrizetbe a rendőrök. Horváth Erika, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensének szerdai tájékoztatása szerint a kecskeméti idősek otthonát egy négy főből álló család üzemeltette. Az otthon lakóinak egy részét a csapat szociális munkásként dolgozó tagja, egy 59 éves kiskunhalasi nő kutatta fel. Az ápolásra szoruló betegeket összehozta az otthon üzemeltetőivel, akik később különböző megtévesztő módszerekkel megszerezték a náluk lakó idős emberek vagyonát. A nyomozók kedden négy település tizenkét helyszínén csaptak le a…

Több mint 400 millió forintot csaltak ki egy bűnszövetség tagjai

2022. július 21. csütörtök2022. július 20. szerda ©

Vádat emelt a Kiskőrösi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki felesége, valamint testvére segítségével euróeladásra, külföldi megbízásra és vállalkozás beindítására két ismerősüktől összesen 403 millió forintot csalt ki – közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője. Négyessyné Bodó Marianna tájékoztatása szerint a kiskőrösi férfi két héttel azután, hogy csalás miatt kiszabott börtönbüntetéséből szabadult, feleségével 2018 márciusában felkereste egy régi ismerősét, hogy vállalkozásának beindításához kölcsönt kérjen. A csaló férfi a testvérét is bevonva, ígéreteik alátámasztására hamis banki letéti igazolást, illetve birtokukban lévő aranyat mutatott be, és végül az ismerőstől 13,5 millió forintot csalt…

Heten, mint a gonoszok: vádemelést javasol a rendőrség a bűnszövetség ellen

2022. május 22. vasárnap2022. május 21. szombat ©

Vádemelést javasol a rendőrség egy hétfős bűnszövetség tagjai ellen, akik 42 betörés során több mint 45 millió forint értékben loptak tárgyakat – közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A közlemény szerint a gyanúsítottak 2019. októbere és 2020. szeptembere között a fővárosban, Bács-Kiskun, valamint Pest megyében 42 helyre törtek be, 34 helyszínről 45,7 millió forint értékben loptak el bankjegyeket, ékszereket, elektronikai eszközöket, autókat, motorkerékpárokat, szerszámokat, nyolc helyről azonban semmit sem sikerült zsákmányolniuk. A legkevesebbet, kétezer forintot egy kiskunlacházi fatelepről loptak, a legnagyobb fogásuk egy ceglédi áruházból elvitt harmincmillió forint volt. Egy fővárosi…

Dolgos számlagyári munkások buktak le Borsodban

Egy borsodi bűnbanda huszonegy tagjával szemben indítványozott vádemelést a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV), a számlagyárat működtető bűnszövetség 700 millió forint kárt okozott a költségvetésnek – közölte az adóhatóság. A tájékoztatás szerint az elkövetők Budapesten hozták létre a valótlan tartalmú számlák kiállítására specializálódott társaságot, rendszeresen olyan tevékenységekről és kereskedelmi beszerzésekről állítottak ki nagy összegű számlákat, amelyek vagy soha nem történtek meg, vagy nem a dokumentumok szerint. Megrendelőik a számlák felhasználásával fizetendő áfájukat és társasági adójukat csökkentették. A látszat fenntartására a számlagyár vezetői egy szlovák „bukócéget” is létrehoztak, ide utalták a fiktív…

Százmilliós költségvetési kárt okozó bűnbandát számolt fel a NAV

Csaknem százmillió forintos költségvetési kárt okozó bűnszövetséget számoltak fel – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A fiktív számlákkal ügyeskedő Jász-Nagykun-Szolnok megyei bandánál csempészett cigarettát és illegális potencianövelőket is találtak. A bűnszövetség által irányított cégek alvállalkozóként végeztek ugyan gazdasági tevékenységet, munkavállalókat is vettek fel, de a fizetendő adójukat fiktív számlákkal csökkentették – közölték. A bűnbanda felszámolására szervezett – több megyét érintő – akcióban a NAV több mint 120 munkatársa 57 helyszínen tartott kutatást. A budapesti nyomozók munkáját járőrök, revizorok, it-szakemberek és a vámhivatal Merkur bevetési egysége is támogatta. A nyomozók…

Szabadlábon védekezhet a kétszázmillió forintot zsákmányoló hét fős tolvajbanda többsége

Többrendbeli minősített lopás miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség hét Pest megyei férfi ellen, akik sorozatos betörésekkel több mint 215 millió forintot zsákmányoltak – közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. A tájékoztatás szerint a hét férfi 2016 és 2018 májusa között 63 alkalommal tört be éjjelente településszéli telephelyekre Bács-Kiskun és Pest megyében, illetve egyszer Németországban. A bűnözői csoport tagjai bútorszéfeket, lemezszekrényeket törtek fel vagy vittek magukkal, de számítástechnikai, műszaki eszközöket és egyéb értékeket is zsákmányoltak. Egy táblagépen lévő GPS-alkalmazással kiválasztott helyszíneket a betörés előtti napokban feltérképezték. A feladatokat megosztották, így…