Megfigyelés alá vonta Horvátországot a Pénzügyi Akciócsoport
Szürkelistára tette, vagyis megfigyelés alá vonta a nemzetközi gazdasági bűnözést ellenőrző Pénzügyi Akciócsoport (FATF) Horvátországot - közölte a szervezet. A ...
Címke: FATF
Pénzmosás és a terrorizmus: vizsgálják Magyarországot
A strasbourgi Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Bizottsága (Moneyval) 2015 februárjában megkezdődött országvizsgálata keretében 2016. március 7-18. között Budapesten ...
Friss hírek
Szolgáltatásaink
Szakmai szervezetek
Információk
Állami szervezetek
Híreinket szemlézi
