Címke: pénzmosás

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség vádat emelt azzal a szerb állampolgárságú férfival szemben, aki 2014. májusában, miután az elvárható ...

Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással ...

Egymillió eurós (315 millió forint) pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vett négy férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - tájékoztatta ...

A nemzetközi terrorizmus és a korrupció elleni harc erősítése érdekében szélesebb jogköröket kapnak a cseh titkosszolgálatok. Így a jövőben bizonyos ...

Csaknem ötmilliárd forint értékű, kábítószer-kereskedelemből és dohánycsempészetből származó pénz eredetét akarta eltüntetni az a nemzetközi bűnszervezet, amelynek kilenc tagját Magyarországon ...

Az olasz kormány az IOR vatikáni bank „nem egyházi olasz ügyfeleinek” listáját kéri a pápai államtól. A helyi sajtó szerint ...

Közös megoldásokat kínál a SIA Central Europe Zrt. és a TONBELLER szoftverfejlesztő, tanácsadó a befektetők védelme, a pénzmosás elleni küzdelem ...