pénzmosás |

Ügyfélátvilágítással foglalkozó céget vásárolt fel az online csalásmegelőző SEON

2023. február 7. kedd2023. február 6. hétfő ©

Újabb sikeres exitet zárt az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures: a SEON online csalásmegelőző technológiai startup felvásárolta a pénzmosás elleni küzdelem területén ügyfélátvilágítási szolgáltatást kínáló Complytront. A Hiventures kockázati tőkealap-kezelő közleménye szerint a két cég technológiája kiegészíti egymást, a SEON integrálja a Complytron megoldását. A SEON digitális lábnyom alapú személyazonosítását és a Complytron automatizált ügyfélátvilágítási szolgáltatását egyesítő platform valós időben képes figyeli a pénzügyi tranzakciókat, és felismerni az internetes csalások és a pénzmosás jeleit. Ezzel a SEON alkalmassá válik újgenerációs globális pénzügyi szereplők kiszolgálására is. A Complytront 2019-ben alapította Lebhardt Olivér…

Pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás megelőzése: az MNB megbírságolta a MagNet Bankot

2023. január 3. kedd2023. január 2. hétfő ©

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 51,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a MagNet Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése terén feltárt hiányosságok miatt, a jegybank hétfői közleménye szerint a feltárt problémák nem veszélyeztetik a hitelintézet megbízható működését, de kijavításuk elengedhetetlen. A Magyar Nemzeti Bank 2020. január 1-jétől a vizsgálat lezárásáig tartó időszakot nézte át. A vizsgálat feltárta, hogy a bank számos esetben nem dolgozta fel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás gyanújára vonatkozó szűrési riasztásokat. Emiatt nem tudott időben eleget tenni bejelentési kötelezettségének az illetékes hatóság felé, illetve nem volt képes megfelelő…

Csaknem 2500 pénzszállító került rendőrkézre egy pénzmosás elleni világméretű akcióban

2022. december 12. hétfő2022. december 11. vasárnap ©

Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM - International Organization for Migration)

Huszonöt ország bűnüldöző szervei három hónapig tartó akciójuk során 2469 pénzszállítót és beszervezőiket vették őrizetbe, 17,5 millió euró tisztára mosását akadályozva meg ezáltal – olvasható az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) jelentésében. Az immáron nyolcadik alkalommal végrehajtott európai pénzszállítók elleni akció nemcsak Európában, de azon kívül – Kolumbiában, Szingapúrban és Ausztráliában – is lecsapott a futárokra és az őket beszervező bűnözőkre. A letartóztatásokon kívül a hatóságok mintegy 8800 pénzszállítót és 222 toborzót valamint 4089 hamis pénzügyi tranzakciót is azonosítottak. A szeptember elejétől november végéig tartó rendőrségi műveletet…

Svédországban fogták el a százmilliós pénzmosással vádolt szír bevándorlót

2022. december 11. vasárnap2022. december 10. szombat ©

Svédországban érték utol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói azt a százmillió forintos pénzmosással vádolt szír menekültet, aki júniusban a bírósági meghallgatása előtt megszökött a hatósági őrizetből. A bevándorló több hónapig szökésben volt és nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben ellene – közölte a NAV. Mint írták, hogy miután a pénzügyi nyomozók kiderítették, hogy a 37 éves szír férfi Svédországban van, a hatóságok egy svéd repülőtéren fogták el, amikor a feleségét várta. Az bevándorlónak Svédországban is volt letelepedési engedélye, Magyarországon pedig – állítása szerint – zöldségkereskedelemmel foglalkozott. A nyomozók cigarettacsempészet…

Pénzmosás miatt vádat emeltek nyolc ember, köztük két ügyvéd ellen

2022. november 18. péntek2022. november 17. csütörtök ©

Vádat emelt a Veszprém Megyei Főügyészség különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények miatt egy férfi és hét társa, köztük két ügyvéd ellen, akik „számlaeltérítéses” csalásból pénzt szereztek meg, majd valótlan jogcímeken továbbutalták vagy készpénzben felvették. A vádhatóság azt közölte, hogy a vádirat szerint a két, Fejér megyei ügyvéd a névleges ügyvezetőkkel létrehozott, ténylegesen nem működő cégek alapításában, névváltoztatásában működött közre. Az ügy többszörösen büntetett előéletű, 28 éves vádlottja és az egyik ügyvéd 2020 nyarától 2021 júniusáig jutott hozzá – további vádlottak bevonásával – „számlaeltérítéses” csalásból eredő pénzhez,…

Vádat emeltek Schadl, Völner és társaik ellen

2022. október 25. kedd2022. október 24. hétfő ©

Korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt nyújtottak be vádiratot Schadl György és 21 társa, köztük Völner Pál ellen a Fővárosi Törvényszéken — közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. A vádirat szerint Schadl, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke 2018 májusa előtt korrupciós kapcsolatot alakított ki Völnerrel, az Igazságügyi Minisztérium akkori parlamenti államtitkárával. Ennek keretében Schadl jogtalan előnyként rendszeresen készpénzt – 2021 júliusáig összesen legalább 83 millió forintot – adott a politikusnak, aki ezért az államtitkári és miniszterhelyettesi pozíciójából eredő befolyását az őt vesztegető személy érdekeinek megfelelően gyakorolta – közölték.…

Eurojust: olasz drogkereskedőket fogták el Spanyolországban

A calabriai maffiához, a ‘Ndranghetához kapcsolódó bűnözői csoport 32 tagját állították elő drogkereskedelem és pénzmosás gyanújával Spanyolországban – közölte az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű uniós ügynökség (Eurojust). Az Eurojust tájékoztatása szerint a múlt hét folyamán tartott akciót megelőző nyomozás feltárta, hogy a spanyolországi Baleár-szigeteken tevékenykedő, az olasz maffiához kapcsolódó bűnözői csoport aktív szerepet játszott a spanyolországi és olaszországi kokain- és kannabiszkereskedelemben. A bűnözők rejtett rekeszekkel felszerelt járműveket és motorcsónakokat használva szállítottak kábítószert a két ország között, illetve más országokba. A bűnszervezet tagjai rendszeresen alkalmaztak erőszakot,…

Az OLAF által is vizsgált pénzmosási ügyben emeltek vádat Budapesten

Vádat emeltek nyolc ember ellen egy olyan, bűnszervezetben elkövetett, 210 millió forintot meghaladó pénzmosási ügyben, amelyet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is vizsgált — közölte a Fővárosi Főügyészség. A vádirat lényege szerint 2019-2020-ban működött két olyan bűnszervezet, amelynek a tevékenysége a Kínából származó termékek európai uniós értékesítéséhez kapcsolódott. Az egyik bűnszervezet a magyarországi vámkezeléseknél a vámáru értékét – hamis okiratokkal – a valóságosnál 5-10-szer alacsonyabban jelölte meg, így a kiszabott vámteher összege is lényegesen alacsonyabb volt a ténylegesnél. A profit továbbnövelése érdekében a bűnszervezetet megbízó, az Európai Unió más…

Orosz agresszió: az EU folytatja Ukrajna katonai támogatását

Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője

Az Európai Unió katonai támogatást és humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának mindaddig és olyan mértékben, amíg, illetve amilyenre a háborúban álló országnak szüksége van – jelentette ki Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Borrell az EU-Ukrajna társulási megállapodás végrehajtását és a felek közötti együttműködés jelenlegi állását áttekintő ülést követően hangsúlyozta: a hétfői tanácskozás fő üzenete az egész világ számára az, hogy az Európai Unió megerősítette Ukrajna politikai és anyagi támogatását, és segíti az országot az európai integrációban. Kijelentette: Oroszország terve az volt, hogy tönkre tegye és gyarmatosítsa Ukrajnát,…