pénzmosás |

Legkeresettebb bűnözők: Három magyar az Europol listáján

2023. november 30. csütörtök2023. november 25. szombat ©

Három magyar került fel az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezetének a legkeresettebb európai bűnözőket rögzítő listájára. Az Europol közleménye szerint az Európai Unió tagállamaiból idén 59 elfogatóparanccsal körözött ember került fel a „Most Wanted” oldalra. Ezen a legkeresettebbek listáján olyanok szerepelnek, akiket egyebek mellett kábítószer-kereskedelem, pénzmosás, emberkereskedelem, fegyveres rablás, terrorizmus vagy emberölés miatt köröznek. Ide került fel a három magyar bűnöző, mindhármukat kábítószer-kereskedelem és -terjesztés miatt keresi a rendőrség. A bűnözők felkutatásához az Europol idén is a lakosság segítségét kéri, ezért kampányt indított a szökevények felkutatására. Az Célkörözési Egységek…

NVSZ: bankszámlaadatok megszerzésére specializálódott csalókat fogtak el Tiszavasváriban

2023. július 2. vasárnap2023. július 1. szombat ©

Bankszámla-, illetve a bankkártyaadatok megszerzésére specializálódott, magukat rendőrnek kiadó csalókat fogtak el Tiszavasváriban – közölte a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ). A tájékoztatás szerint az NVSZ speciális kiberfelderítési egységének közreműködésével a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói péntek hajnalban két helyszínen „ütöttek rajta” a gyanúsítottakon. Felidézték, hogy egy hete tett bejelentést egy állampolgár, mert ismeretlenek több millió forintot emeltek le a bankszámlájáról. Az egyik elkövető rendőrként bemutatkozva a sértettnek telefonon azt mondta, hogy feltörték a számláját. Az ijedt áldozat a csaló kérdésére elmondta, melyik banknál vezeti azt, utána a banda másik tagja már…

Megfigyelés alá vonta Horvátországot a Pénzügyi Akciócsoport

2023. június 26. hétfő2023. június 25. vasárnap ©

Szürkelistára tette, vagyis megfigyelés alá vonta a nemzetközi gazdasági bűnözést ellenőrző Pénzügyi Akciócsoport (FATF) Horvátországot – közölte a szervezet. A FATF tájékoztatása szerint Horvátországgal együtt Vietnamot és Kamerunt is megfigyelés alá vonta. Horvátország az egyetlen európai uniós tagállam a szürkelistán, amelyen már korábbról szerepel az Egyesült Arab Emírségek, Panama és Mali is. A kormányközi szervezet, amelynek feladata a pénzmosás elleni küzdelem és a terrorizmus finanszírozásának felszámolása, a héten tartotta plenáris ülését. A szervezet globális szabványokat állít fel célja elérésére, és ellenőrzi, hogy a világ országai mennyire tartják be azokat. A…

Európa Tanács: a tagállamoknak javítaniuk kell a pénzmosás elleni küzdelmen

2023. június 21. szerda2023. június 20. kedd ©

A 46 tagú Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) Strasbourgban közzétett jelentése szerint az európai kormányoknak javítaniuk kell a pénzmosás elleni küzdelmen és a bűncselekményekből származó pénzek visszaszerzésének gyakorlatán. A szakértők szerint Magyarország előrehaladást ért el az ajánlásoknak és a vonatkozó előírásoknak való megfelelés terén. A kérdésben illetékes ET-bizottság a 2022-es éves jelentésében azt írta: nem elégséges mértékű a bűncselekményekből származó illegális bevételek államok közötti visszaszerzése, a bűncselekményből származó vagyon becsült értékéhez képest viszonylag ritka a sikeres elkobzás. Véleményük szerint nemcsak be kell fagyasztani, hanem le is…

Az adókijátszás és annak következményei a személy- és vagyonvédelemben

2023. június 6. kedd2023. június 5. hétfő ©

Az adókijátszás fogalma az adójogi normák illegális megsértését jelenti, szemben például az adótervezéssel vagy az adókikerüléssel, melyek az adócsökkentés legális módjait takarják. Az adókijátszás körébe tartozik a büntetőjogi kategóriát képező költségvetési csalás[1], illetve a pénzügyi jog által szankcionált, de a büntetőjog által nem üldözött adójogi normasértés is. Az adókijátszás éves szinten jelentős bevételkiesést jelent mind a hazai, mind az Uniós költségvetésnek, továbbá az adócsaló cégeknek komoly versenyelőnyt jelent a költségcsökkentés ezen jogellenes módja a tisztességesen adózó versenytársaikkal szemben. Magyarország és az Európai Unió számos intézkedést tesz az adókijátszás és a…

Drónnal figyelték a házat, amelybe betörtek

2023. május 24. szerda2023. május 23. kedd ©

Lopás és pénzmosás miatt emeltek vádat két zalai férfi ellen, aki drónnal megfigyelt házba tört be – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője. Jánky Judit közlése szerint a 45 és 40 éves zalaegerszegi férfi egy Nagykanizsa környékén élő, köztudottan jómódú férfi házának megfigyelésére 2019 novemberében egy drónt vásárolt. Néhány héttel később, amikor egy délelőtt a tulajdonos távozott a lakóházból, a vádlottak betörtek, és egy fiókot felfeszítve több mint 76 millió forintot loptak el, de műszaki cikkeket is magukkal vittek. A pénzt elfelezték. A másodrendű vádlott, a fiatalabb férfi autókat…

Pénzmosásért ítéltek el egy nőt Szekszárdon

Két év, négy évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt pénzmosásért kedden jogerősen a Szekszárdi Törvényszék egy naki nőt, aki egy állítólagos ghánai kórház építésére kért adományok eljuttatásában működött közre. A törvényszék közleményében azt írta, a hatvanas éveinek végén járó, mozgáskorlátozott nőt folytatólagosan, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt a szabadságvesztés mellett hárommillió forint pénzbüntetéssel és – gazdagodása mértékéig – vagyonelkobzással is sújtották. Az ítélet előkészítő ülésen született. A bíróság által idézett tényállás szerint a nő 2018-ban egy közösségi oldalon ismerkedett meg egy magát orvosnak valló férfival, aki azt állította, hogy…

Ügyfélátvilágítással foglalkozó céget vásárolt fel az online csalásmegelőző SEON

Újabb sikeres exitet zárt az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures: a SEON online csalásmegelőző technológiai startup felvásárolta a pénzmosás elleni küzdelem területén ügyfélátvilágítási szolgáltatást kínáló Complytront. A Hiventures kockázati tőkealap-kezelő közleménye szerint a két cég technológiája kiegészíti egymást, a SEON integrálja a Complytron megoldását. A SEON digitális lábnyom alapú személyazonosítását és a Complytron automatizált ügyfélátvilágítási szolgáltatását egyesítő platform valós időben képes figyeli a pénzügyi tranzakciókat, és felismerni az internetes csalások és a pénzmosás jeleit. Ezzel a SEON alkalmassá válik újgenerációs globális pénzügyi szereplők kiszolgálására is. A Complytront 2019-ben alapította Lebhardt Olivér…

Pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás megelőzése: az MNB megbírságolta a MagNet Bankot

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 51,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a MagNet Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése terén feltárt hiányosságok miatt, a jegybank hétfői közleménye szerint a feltárt problémák nem veszélyeztetik a hitelintézet megbízható működését, de kijavításuk elengedhetetlen. A Magyar Nemzeti Bank 2020. január 1-jétől a vizsgálat lezárásáig tartó időszakot nézte át. A vizsgálat feltárta, hogy a bank számos esetben nem dolgozta fel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás gyanújára vonatkozó szűrési riasztásokat. Emiatt nem tudott időben eleget tenni bejelentési kötelezettségének az illetékes hatóság felé, illetve nem volt képes megfelelő…