stróman |

Több mint 4,5 milliárd forint áfát elcsaló bűnszervezetet számolt fel a NAV

2023. május 4. csütörtök2023. május 3. szerda ©

Több mint négy és fél milliárd forint adót csalt el egy biztonsági őröket foglalkoztató, számlagyárat működtető bűnszervezet a Nyugat-Dunántúlon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói harminc embert fogtak el és hallgattak ki gyanúsítottként – közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A tájékoztatás szerint a nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folyik. A harminc elfogott ember közül hatot őrizetbe vettek: a Győri Járásbíróság négy embert letartóztatott, kettőnek pedig elrendelte a bűnügyi felügyeletét. A bűnszervezet stróman ügyvezetők bevonásával és…

NAV: hárommilliárdos áfacsalás miatt hallgattak ki húsz embert

2023. március 26. vasárnap2023. március 25. szombat ©

Az unióból beszerzett prémium kategóriás mobilokkal üzletelt az a bűnszervezet, amelyre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói csaptak le a közelmúltban: a nyomozók húsz embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat-felhasználás megalapozott gyanúja miatt. A NAV azt közölte, hogy a bűnszervezet úgynevezett körhintacsalással több mint hárommilliárd forint áfát tüntetett el. A láncértékesítésben részt vevő uniós és belföldi partnercégek élére stróman ügyvezetőket ültetek; a termékbeszerzések és értékesítések valójában színlelt gazdasági események voltak, a bűnszervezet vezetőjének „kezei” közül sem a pénz, sem a…

Raliautók reklámjaival csaló vállalkozó ellen emeltek vádat Tatabányán

2022. november 9. szerda2022. november 8. kedd ©

Borbély Veronika, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség helyettes szóvivője

Költségvetési csalás miatt emeltek vádat egy vállalkozó ellen, aki raliautókon helyezett el hirdetéseket, majd fiktív számlákkal 135 millió forint adó befizetését akarta elkerülni – közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője. Borbély Veronika tájékoztatása szerint a komáromi gazdasági társaság több száz millió forintos bevételének csökkentésére hat alvállalkozótól szerzett be fiktív költségszámlákat. A főügyészség a gazdasági társaság ügyvezetőjét különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással, valamint hamis magánokirat felhasználásával vádolta meg. Vádat emeltek további három férfi ellen, akik közül ketten részt vettek a fiktív számlák kibocsátásában, egyikük pedig névleg…

Derék rendőreink egy pénzmosodát számoltak fel

2022. május 31. kedd2022. május 30. hétfő ©

Felszámolt egy pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet a rendőrség; a bűnügyben 44 gyanúsított van, 407 bankszámlát zároltak és 678 millió forint készpénzt foglaltak le – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK). Azt írták: bűnszervezetben, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt két éve indított eljárást a BRFK. A nyomozás adatai szerint a bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves, izraeli állampolgárságú férfi irányította, és szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. Ezek a cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és euróbankszámlákra volt szükség, hogy…

Az útdíjfizetés kijátszásával milliárdos kárt okozó csalók ellen emeltek vádat

2021. november 5. péntek2021. november 4. csütörtök ©

Több mint négymilliárd forintnyi kárt okozott egy bűnszervezet a költségvetésnek úgy, hogy nem fizette meg az útdíjakat, a bírságokat, valamint az adókat és a járulékokat — közölte a Fővárosi Főügyészség. Az elsőrendű vádlott, egy 48 éves férfi elhatározta, hogy létrehoz egy olyan bűnszervezetet, amely – árufuvarozás keretében – elsősorban az útdíjfizetés kijátszására épül. Ennek érdekében a gépjárművek üzembentartóiként közbeiktattak ténylegesen nem működő, vagyontalan cégeket, élükre pedig strómanokat ültettek. A bűnszervezet a strómancégek nevében végezte az árufuvarozást, és a munkavállalókat is oda jelentették be a foglalkoztatást terhelő adók és járulékok elkerülése…

Őrizetben a nyíregyházi „keresztapa”

2015. augusztus 4. kedd2017. december 28. csütörtök ©

Maffiaszerű eszközökkel és módszerekkel próbálta akadályozni a bűnüldöző szervek munkáját az a bűnszervezet, amelynek irányítóját, és annak két jobbkezét őrizetbe vették a NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói. A nyíregyházi ügyvéd által irányított „vállalkozás” a busás haszon reményében szinte bármilyen illegális ügyletbe belevágott, mint például cégtemető vagy éppen cigarettacsempészet. Az ügyvéd a 2000-es évek elejétől kezdve sok bűnözőt védett, így megismerte a különböző bűncselekmények elkövetési módját, és azokat a módszereket, amelyekkel a büntetőeljárások sikere meghiúsítható. Ezeket az információkat felhasználva, busás anyagi haszon reményében bűnszervezetet épített ki. A vállalkozásként működő szervezetnek cégek eltüntetése,…

Vagyonvédelem: három és fél milliárd forintos kárt okozott egy munkaerő-kölcsönző céghálózat

Mintegy három és fél milliárd forintnyi adót, járulékot és áfát csalt el az a fővárosi bűnszervezet, amely munkaerő-kölcsönző céghálózatot tartott fenn. Eddig csaknem negyven gyanúsítottja van az ügynek – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-t. A közlemény szerint a megrendelő cégek őrzési és vagyonvédelmi feladatok ellátására kötöttek szerződéseket a fővállalkozókkal, amelyek pedig alvállalkozókat bíztak meg a munkákkal. A bűnszervezet tagjai az alvállalkozók alá stróman ügyvezetőkkel céghálózatot szerveztek, hogy a vagyonőri feladatok ellátásához szükséges munkaerőt ezekhez a cégekhez jelentsék be. Az oda bejelentett alkalmazottak után az adóbevallási és…

Hajléktalanokkal béreltetett luxusautókat a ravasz bűnbanda

2014. december 12. péntek2014. december 12. péntek László

Népes bűnözői csoportot leplezett le a rendőrség. A gyanúsítottak külföldön nagy értékű, prémiumkategóriás autókat béreltek, amelyeket Magyarországon eladtak, és ezzel csaknem félmilliárd forintos kárt okoztak – tájékoztatta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken az MTI-t. Szabó Zita közölte: a szervezők strómanok bevonásával vették bérbe a gépjárműveket. Számos esetben hajléktalanoknak fizettek azért, hogy eljátsszák az ügyfél, a jól szituált turista szerepét. A strómanoknak bankkártyát kellett készíttetniük, amelyen aztán a szervezők az autóbérlés költségeire elegendő pénzt helyeztek el. A gyanúsítottak az autókat Magyarországra hozták, majd bejelentették, hogy ellopták tőlük a járműveket. A…