Az útdíjfizetés kijátszásával milliárdos kárt okozó csalók ellen emeltek vádat

útdíj matrica

Több mint négymilliárd forintnyi kárt okozott egy bűnszervezet a költségvetésnek úgy, hogy nem fizette meg az útdíjakat, a bírságokat, valamint az adókat és a járulékokat — közölte a Fővárosi Főügyészség. Az elsőrendű vádlott, egy 48 éves férfi elhatározta, hogy létrehoz egy olyan bűnszervezetet, amely – árufuvarozás keretében – elsősorban az útdíjfizetés kijátszására épül. Ennek érdekében a gépjárművek üzembentartóiként közbeiktattak ténylegesen nem működő, vagyontalan cégeket, élükre pedig strómanokat ültettek. A bűnszervezet a strómancégek nevében végezte az árufuvarozást, és a munkavállalókat is oda jelentették be a foglalkoztatást terhelő adók és járulékok elkerülése…

Read More

Őrizetben a nyíregyházi “keresztapa”

bilincs

Maffiaszerű eszközökkel és módszerekkel próbálta akadályozni a bűnüldöző szervek munkáját az a bűnszervezet, amelynek irányítóját, és annak két jobbkezét őrizetbe vették a NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói. A nyíregyházi ügyvéd által irányított „vállalkozás” a busás haszon reményében szinte bármilyen illegális ügyletbe belevágott, mint például cégtemető vagy éppen cigarettacsempészet. Az ügyvéd a 2000-es évek elejétől kezdve sok bűnözőt védett, így megismerte a különböző bűncselekmények elkövetési módját, és azokat a módszereket, amelyekkel a büntetőeljárások sikere meghiúsítható. Ezeket az információkat felhasználva, busás anyagi haszon reményében bűnszervezetet épített ki. A vállalkozásként működő szervezetnek cégek eltüntetése,…

Read More

Vagyonvédelem: három és fél milliárd forintos kárt okozott egy munkaerő-kölcsönző céghálózat

Forint

Mintegy három és fél milliárd forintnyi adót, járulékot és áfát csalt el az a fővárosi bűnszervezet, amely munkaerő-kölcsönző céghálózatot tartott fenn. Eddig csaknem negyven gyanúsítottja van az ügynek – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-t. A közlemény szerint a megrendelő cégek őrzési és vagyonvédelmi feladatok ellátására kötöttek szerződéseket a fővállalkozókkal, amelyek pedig alvállalkozókat bíztak meg a munkákkal. A bűnszervezet tagjai az alvállalkozók alá stróman ügyvezetőkkel céghálózatot szerveztek, hogy a vagyonőri feladatok ellátásához szükséges munkaerőt ezekhez a cégekhez jelentsék be. Az oda bejelentett alkalmazottak után az adóbevallási és…

Read More

Hajléktalanokkal béreltetett luxusautókat a ravasz bűnbanda

Népes bűnözői csoportot leplezett le a rendőrség. A gyanúsítottak külföldön nagy értékű, prémiumkategóriás autókat béreltek, amelyeket Magyarországon eladtak, és ezzel csaknem félmilliárd forintos kárt okoztak – tájékoztatta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken az MTI-t. Szabó Zita közölte: a szervezők strómanok bevonásával vették bérbe a gépjárműveket. Számos esetben hajléktalanoknak fizettek azért, hogy eljátsszák az ügyfél, a jól szituált turista szerepét. A strómanoknak bankkártyát kellett készíttetniük, amelyen aztán a szervezők az autóbérlés költségeire elegendő pénzt helyeztek el. A gyanúsítottak az autókat Magyarországra hozták, majd bejelentették, hogy ellopták tőlük a járműveket. A…

Read More