Munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozott az a két Komárom-Esztergom megyei vállalkozás, amelynek vezetőit őrizetbe vették a NAV közép-dunántúli pénzügyi nyomozói.
A gyanúsítottak 2012-től munkaerő-kölcsönző cégeket irányítottak és működtettek úgy, hogy a bevételeket a fővállalkozást irányító személyhez köthető alvállalkozások fiktív számláival ellensúlyozták. Ezzel az „adóminimalizáló” módszerrel a vállalkozások 244 millió forint adót csaltak el. A beszámlázó cégek közül volt olyan, amelynek még munkavállalói sem voltak.
A bűnözői csoportra egyszerre 25 helyszínen, 96 pénzügyi nyomozó, adórevizor és pénzügyőr járőr csapott le. Lefoglalták a cégek könyvelési anyagait és telefonjait, valamint a számlázásokra használt számítástechnikai eszközöket.
Az akció során a komáromi és oroszlányi irányítótól csaknem 16 millió forint készpénzt foglaltak le. Az okozott kár megtérülésére eddig mintegy 131 millió forint értékű vagyont biztosítottak: bankszámlákat, ingatlanokat zároltak.
A szervezet irányítói próbáltak kibújni a felelősségre vonás alól: két céget átírattak végstádiumban lévő rákbetegekre, akik a „cégszerzés” után rövidesen elhaláloztak.
Kiderült, hogy a komáromi főszervező rendszeresen járt jósnőhöz, aki megjósolta neki a „sikeres” üzleteket. Sőt, tavaly év végén megjósolta azt is, hogy a férfit 2014 áprilisában vagy májusában lecsukják.
Jelenleg az ügyben öt gyanúsított van, akik közül a két főszervező házi őrizetben van. Bár az elsőfokú bíróság házi őrizetről határozott, a másodfokú döntés valóra váltotta a jövendőmondó jóslatait és a gyanúsítottak előzetes letartóztatásba kerültek.
Az elkövetők költségvetési csalás bűntett miatt akár tíz év szabadságvesztést is kaphatnak.
Tisztelt Balogh B. Jenő!
Az újságcikkében megemlített jósnő közeli hozzátartozóm, és örömmel osztana meg pikáns részleteket a sajtóban. Ha érdeklik a részletek, írjon.
V.R.