A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőri nyomozói egy jelentős bűnügyi akció keretében lepleztek le egy számlagyárat üzemeltető bűnszervezetet. A nyomozás során egy ritka, limitált szériás Ferrari és több mint 1.1 millió euró készpénz került elő a szervezet egyik vezetőjének garázsából.
A bűnszervezet, amely 2021 nyarától kezdődően összesen 472 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek, számlagyárként működött. A NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói a bűnszervezet felszámolására irányuló akció során jelentős értékű ingatlanokat, luxusjárműveket, és nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le. A lefoglalt vagyon, amely közel 1.2 milliárd forint értékű, magában foglal 17 ingatlant, 8 gépkocsit, félmilliárd forint értékű készpénzt.
Az akció során a NAV pénzügyőr nyomozói és járőrei 30 helyszínen, közel 100 fővel vettek részt a rajtaütésben. Az akcióban IT-specialisták is közreműködtek a nagy volumenű adatmentésekhez, és a NAV Merkúr bevetési egységének köszönhetően pótolhatatlan bizonyítási eszközöket találtak egy kiemelt helyszínen.
A nyomozó hatóság a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és intellektuális közokirat-hamisítás bűncselekmények elkövetésével kapcsolatban nyolc gyanúsítottat hallgatott ki, és három esetben letartóztatást rendelt el a Pécsi Járásbíróság. A büntetőeljárás rövid időn belül befejeződhet, és amennyiben beigazolódik az elkövetők bűnössége, a szervezet irányítói akár húsz év börtönbüntetésre is számíthatnak.
Képes összefoglaló az akcióról:
