Korábbi cikkünk közlésével egy időben egymilliárd forint értékű, nemzetközi csalássorozatra derített fényt a Vám- és Pénzügyőrség. A hatóság hálóján ezúttal egy ruházati importőr cégekből álló szervezet akadt fenn.
Különösen nagy értékre elkövetett adócsalást derítettek fel május elején a VP Közép-dunántúli Regionális Nyomozó Hivatalának nyomozói. A vámhatóság adatai alapján az ügyben érintett cégek Törökországból importáltak ruházati termékeket az Európai Unióban, a 2007-ben indult behozatal értéke máig mintegy ötmilliárd forintra rúg.
A külföldről érkező vámáru vámkezelése, szabadforgalomba bocsátása az általános forgalmi adó megfizetésének felfüggesztése mellett Ausztriában és Szlovákiában történt, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok nevére.
A magyarországi cégek azzal a technikával bújtak ki az adófizetési kötelezettség alól, hogy az osztrák vámhatósághoz fiktív fuvarokmányokon azt igazolták vissza: az áruk Lengyelországban bejegyzett cégek részére kerültek kiszállításra. A jelenlegi adatok alapján azonban a kamionok nem érkeztek meg a címzett lengyel cégekhez, a szállítmányok többnyire Magyarország területére kerültek. Az árukat egy mintegy kilenc cégből álló, jól szervezett kereskedelmi hálózat értékesítette tovább, úgy, hogy az importtermékek áfája mellett a cégek árbevétele után sem fizették meg az adóterheket.
Az importált termékek áfa-terhe az előzetes adatok alapján körülbelül egymilliárd forint.
A vámnyomozók az érintett magyarországi cégek székhelyén házkutatást végzett és tárgyi bizonyítékként könyvelési iratokat, cégbélyegzőket foglaltak le. A cégek képviselői közül három személyt gyanúsítottként hallgattak ki, ők jelenleg szabadlábon védekeznek. A VP egyben azt is közölte, hogy az eljárás eddigi adatai alapján a gyanúsítottak köre várhatóan bővülni fog.
Az illegális ruhaimport mellett május 6-án egy másik ügyben is – szintén „különösen nagy értékre elkövetett adócsalás miatt” – nyomozást indított a pénzügyőrség közép-dunántúli hivatala. Az ügyben két budapesti székhelyű számítástechnikai társaság érintett. A két, informatikai termékek importálásával, forgalmazásával foglalkozó cég közel másfél milliárd forint értékben értékesített egymás között számítástechnikai eszközöket még 2007-ben.
Az árut értékesítő gazdasági társaság azonban az érintett termékek után semmilyen bevallást nem tett, így a halmozódó közteher-tartozások közül csak az áfa-kötelezettség 300 millió forintot tesz ki. Az áruk ellenértékét banki úton egyenlítették ki, az átutalt összegeket azonban – naponta 5-10 millió forint értékben – felvették az eladó cég bankszámlájáról. Az így felvett összegek az adó megfizetése nélkül kerültek az elkövetőkhöz.
