A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága még 2008-ban rendelt el nyomozást több magyarországi társasággal szemben különösen nagy értékre elkövetett adócsalás és csalás, valamint okirat-hamisítás miatt.
A cégek betonacél kereskedelemről állítottak ki valótlan adatokat tartalmazó számlákat, az áfa-csalással a költségvetésnek 1,7 milliárd forintos kárt okoztak, miközben mintegy kétszázmillió forintot – jogosulatlanul – még vissza is igényeltek.
A büntetőeljárás során megállapították, hogy egy magyarországi társaság a németországi anyavállalat közreműködésével rendszeresen vásárolt az Európai Unió más tagállamaiból betonacélt magyarországi felhasználásra. A betonacél importját terhelő áfa-kötelezettség elhárítása érdekében az értékesítési láncolatban fiktív – valós gazdasági tevékenységet nem folytató – magyarországi cégeket tüntettek fel importőrként. A színlelt gazdasági események leplezésének céljából valótlan tartalmú bizonylatokat, szerződéseket és szállítási megrendeléseket állítottak ki.
A nyomozás során egy német és négy magyar állampolgár volt előzetes letartóztatásban. A német állampolgárt kiemelkedően magas, 60 millió forint óvadék letétbe helyezése mellett helyezte szabadlábra a bíróság. A büntetőeljárás során a pénzügyőr nyomozók – biztosítási intézkedés keretében – lefoglaltak egy ingatlant, az illetékes bíróság pedig négy bankszámlát zárolt. A biztosítási intézkedések eredményeként a kárbiztosítás közel 1,2 milliárd forint.
A nyomozást a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága az elmúlt héten lezárta, a mintegy ezer oldalból álló nyomozati iratot vádemelési javaslattal megküldte a Fővárosi Főügyészség részére. Az elkövetőkre akár nyolc év szabadságvesztés is kiszabható.
Forrás: VP
