Újból letartóztatták a Katzenbach Imre megölésével gyanúsított három férfit

bilincs letartóztatás

A Fővárosi Törvényszék újból elrendelte annak a három férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint előre kitervelten és aljas indokból megölt egy volt labdarúgót – jelentette be a Fővárosi Főügyészség. A gyanúsítottak áldozata Katzenbach Imre egykori MTK-s futballista. Az eljárás jelenlegi adatai szerint egy vállalkozás vezetői azzal bízták meg az egyik gyanúsítottat, hogy ölesse meg a sértettet, aki több mint félmilliárd forinttal tartozott nekik. A megbízók attól is tartottak, hogy “a cégükkel szemben már megindult büntetőeljárás során” a sértett terhelő vallomást tehet rájuk – áll a főügyészségi közleményben. Az emberölés…

Read More

Bűnszervezet: már megint egy magánbiztonság társaság bukott le

Kuperczkó Adrienn, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense

A költségvetésnek 820 millió forint kárt okozó, személybiztonságra és takarításra szakosodott budapesti bűnszervezet három irányítóját tartóztatták le Pécsen – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense. Kuperczkó Adrienn közleményében azt írta: a bűnszervezet szövevényes cégláncolatban tüntette el az áfát és a foglalkoztatás után fizetendő adót, és ezzel a költségvetésnek 820 millió forint kárt okozott. A bűnözői csoport húsz tagját hallgatták már ki gyanúsítottként, a három irányítót pedig letartóztatták. A gyanú szerint a bűnszervezet többszintű cégláncolatot működtetett, kiterjedt alvállalkozói hálóval. A cégek egy része valódi tevékenységet…

Read More

Helik: a változások megerősítették a szervezetet

Helik Ferenc NÉBIH

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, és a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal egyesítése révén megalakult a NÉBIH 2012-ben. Az összeolvadásnak köszönhetően a hivatal ma már országos hatáskörben felügyeli az élelmiszerlánc-biztonsági szabályok betartását, küzd az élelmiszer-hamisítások és a feketegazdaság ellen. Az elmúlt nyolc évben megannyi kihívással, változással, és legfőképpen számos sikerrel telt el – összegezte Helik Ferenc, a NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatóságának vezetője a szervezet tevékenységét. – Hogyan emlékszik vissza a megalakulásra? – Hatalmas előrelépés volt számunkra, amikor a márciusi megalakulást követő ősszel sor került a NÉBIH-en belül egy olyan szervezeti egység létrehozására, amely…

Read More

Egymilliárd forint áfát csaltak el bűnszövetségben

Egymilliárd forintot meghaladó összegű költségvetési csalás gyanúja miatt öt embert őrizetbe vettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) győri pénzügyi nyomozói, a bűnszövetség a sertéshús áfájával trükközött. A banda monori vágóhídjának tevékenységét felfüggesztették – tájékoztatta a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense az MTI-t. Fenyvesi Lili közölte: a pénzügyi nyomozók március 23-án a fővárosban és hét megyében, több mint harminc helyszínen tartottak házkutatásokat, lefoglalásokat és tanúkihallgatásokat. Költségvetési csalás miatt hét embert még aznap gyanúsítottként hallgattak ki. Kifejtette: a gyanú szerint a csalás eleinte úgy zajlott, hogy a bűnszövetség az irányítása alatt…

Read More

Vád alatt a hétszázmilliós adócsalók

Forint

A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a nyolc személlyel szemben, akik a 2012. és 2014. évek közötti időszakban közel 700 millió forinttal károsították meg az állami költségvetést. A vádirat szerint egy csongrádi székhelyű, illetve egy budapesti székhelyű – de Csárdaszálláson működő – gazdasági társaság keretében a legális tevékenység után fizetendő általános forgalmi adó csökkentése céljából fiktív műtrágya, illetőleg fonal beszerzésről szóló számlákat állítottak a cégek költségvetésbe. A jogszerű gazdálkodás látszatának fenntartása érdekében azután ugyancsak fiktív számlákat állított ki a két gazdasági társaság a bűncselekmények elkövetése céljából létrehozott szlovák gazdasági…

Read More

Wellnessrészlegre is futotta a kétmilliárdból

Cukor, olaj- és élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetre csaptak le a NAV közép-dunántúli pénzügyi nyomozói. Az elcsalt adóból többek között luxusingatlan építésébe kezdett a bűnszervezet irányítója. A gyanúsítottak több gazdasági társaságot működtettek, amelyek a papíron Szlovákiából beszerzett árukat itthon – egy általuk létrehozott cégláncolat közbeiktatásával – főként multiknak és nagyüzemi felhasználóknak értékesítették. Közvetlenül a beszerzést és belföldi értékesítést végző társaságok eleinte minimális adót vallottak be, majd rövidesen adóminimalizálásra törekedve adót nem fizettek. A haszonszerzés érdekében az elkövetők újabb és újabb cégeket hoztak létre, hogy az illegális tevékenységüket tovább folytathassák. A rendelkezésre álló…

Read More