Dolgos számlagyári munkások buktak le Borsodban

számlagyár

Egy borsodi bűnbanda huszonegy tagjával szemben indítványozott vádemelést a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV), a számlagyárat működtető bűnszövetség 700 millió forint kárt okozott a költségvetésnek – közölte az adóhatóság. A tájékoztatás szerint az elkövetők Budapesten hozták létre a valótlan tartalmú számlák kiállítására specializálódott társaságot, rendszeresen olyan tevékenységekről és kereskedelmi beszerzésekről állítottak ki nagy összegű számlákat, amelyek vagy soha nem történtek meg, vagy nem a dokumentumok szerint. Megrendelőik a számlák felhasználásával fizetendő áfájukat és társasági adójukat csökkentették. A látszat fenntartására a számlagyár vezetői egy szlovák “bukócéget” is létrehoztak, ide utalták a fiktív…

Read More

Százmilliós költségvetési kárt okozó bűnbandát számolt fel a NAV

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

Csaknem százmillió forintos költségvetési kárt okozó bűnszövetséget számoltak fel – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A fiktív számlákkal ügyeskedő Jász-Nagykun-Szolnok megyei bandánál csempészett cigarettát és illegális potencianövelőket is találtak. A bűnszövetség által irányított cégek alvállalkozóként végeztek ugyan gazdasági tevékenységet, munkavállalókat is vettek fel, de a fizetendő adójukat fiktív számlákkal csökkentették – közölték. A bűnbanda felszámolására szervezett – több megyét érintő – akcióban a NAV több mint 120 munkatársa 57 helyszínen tartott kutatást. A budapesti nyomozók munkáját járőrök, revizorok, it-szakemberek és a vámhivatal Merkur bevetési egysége is támogatta. A nyomozók…

Read More

Több milliárd forint adót csalt egy bűnbanda élelmiszeripari termékek kereskedésével

Bilincs, bíróság (képünk illusztráció)

Több milliárd forint áfát csalt egy Budapest és Győr környéki cégeket irányító bűnbanda élelmiszeripari termékek kereskedésével, a gyanúsítottak közül a Budai Központi Kerületi Bíróság öt embert letartóztatott – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense. Haszon Dávid elmondta, hogy a NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indított nyomozást. Az adatok szerint a bűnbanda az Európai Unióból nettó áron vásárolt élelmiszeripari termékeket, főként sajtot, csokoládét és kávét. Azokat Magyarországon nagykereskedőknek, szállodai beszállítóknak adta tovább. Az árut negyedévente cserélődő, “bukó” cégeken keresztül szerezték be, amelyek vagy nem nyújtottak…

Read More

Előkészítő ülésen hoztak ítéletet egy szlovák bűnbanda tagjaival szemben

Bíróság

A Békéscsabai Járási Ügyészség összesen 84 rendbeli bűnszövetségben, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette és 273 rendbeli lopás vétsége miatt emelt vádat egy szlovák bűnbanda tagjai ellen, akik számlájára nagyszámú magyarországi betörés írható. A szlovák állampolgárokból – négy férfiból és egy nőből – álló bűnbanda tagjai 2017. márciusától kezdődően 2017. november 27-ig összesen ötven különböző magyarországi helyszínre törtek be, amelyek zöme idősek otthona vagy szeretetotthon volt. A banda vezetője interneten nézte ki a betörés célpontjait, majd kifejezetten a betörések végrehajtása érdekében utaztak a gyanúsítottak Magyarországra. Egy-egy éjszakai „látogatás” alkalmával…

Read More

Befejeződött a nyomozás a szegedi könyvelő ügyében

forint

Egy szegedi könyvelőnő és férje irányította azt a bűnbandát, amelynek tagjai mintegy másfél milliárd forint áfahiányt okoztak a költségvetésnek. Adóparadicsomban bejegyzett offshore céget is felhasználtak bűnös üzelmeikhez. A NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói pénzmosás, áfacsalás és okirat-hamisítás miatt javasolnak vádemelést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészségnél. A szegedi könyvelőnő és férje irányítása alatt álló szerb-magyar cégvezetők több cég nevében főként étolajat, cukrot és húsipari termékeket importáltak Csehországból, Szlovákiából és Romániából, majd több magyar strómancégen keresztül kis- és nagykereskedőknek, élelmiszer-ipari feldolgozó cégeknek és multiknak értékesítették. A Kunhegyesre és Szegedre bejegyzett vállalkozások a jól ismert…

Read More

Kábítószerrel kereskedő nemzetközi bűnszervezetet számolt fel a magyar, a cseh és a svéd rendőrség

amfetamin

Kábítószerrel kereskedő nemzetközi bűnszervezetet számolt fel közösen a cseh, a svéd és a magyar rendőrség – közölte Jakub Frydrych, a cseh Nemzeti Drogellenes Központ igazgatója szerdán Prágában sajtóértekezleten. A cseh-svéd-magyar közös nyomozó csoport (JIT-Joint Investigation Team) mintegy kétéves munkájának eredményeként július elején összesen hét embert – négyet Csehországban, hármat Svédországban – vettek őrizetbe a hatóságok. A Svédországban őrizetbe vettek egyike kettős, magyar-svéd állampolgársággal rendelkezik. A bűnbanda feje egy svéd állampolgár volt. Mind a hét gyanúsított ellen Csehországban indul büntetőeljárás. Amennyiben a bíróság bűnösnek találja őket, tíztől tizennyolc évig terjedő börtönbüntetést…

Read More

Bűnbandák garázdálkodnak Németországban

Németországban tavaly 15 éves csúcsra emelkedett a lakásbetörések száma, ami kelet-, és délkelet-európai bűnbandák megjelenésének tulajdonítható a német belügyminisztérium szerdán Berlinben bemutatott jelentése szerint — írja az MTI. A 2013-as bűnözési és bűnüldözési statisztika azt mutatja, hogy Németországban továbbra is “nyugodtan és biztonságban lehet élni” – mondta Thomas de Maiziere belügyminiszter a jelentés bemutatóján, kiemelve, hogy 2010 óta stabilan 6 millió alatt van a regisztrált bűncselekmények száma. Tavaly 5,961 millió bűncselekményt jegyeztek fel, ami 35 ezres, 0,6 százalékos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest. A felderített bűncselekmények aránya 54,5 százalékos…

Read More