vagyonelkobzás |

Az adókijátszás és annak következményei a személy- és vagyonvédelemben

2023. június 6. kedd2023. június 5. hétfő ©

Az adókijátszás fogalma az adójogi normák illegális megsértését jelenti, szemben például az adótervezéssel vagy az adókikerüléssel, melyek az adócsökkentés legális módjait takarják. Az adókijátszás körébe tartozik a büntetőjogi kategóriát képező költségvetési csalás[1], illetve a pénzügyi jog által szankcionált, de a büntetőjog által nem üldözött adójogi normasértés is. Az adókijátszás éves szinten jelentős bevételkiesést jelent mind a hazai, mind az Uniós költségvetésnek, továbbá az adócsaló cégeknek komoly versenyelőnyt jelent a költségcsökkentés ezen jogellenes módja a tisztességesen adózó versenytársaikkal szemben. Magyarország és az Európai Unió számos intézkedést tesz az adókijátszás és a…

Őrző-védő cégek csalással vádolt vezetőinek pere kezdődött el Szegeden

2023. február 14. kedd2023. február 14. kedd ©

A vádirat szerint mintegy 460 millió forint forgalmi adót és járulékot nem fizettek be azok az őrző-védő cégek, amelyek vezetőinek pere hétfőn kezdődött el a Szegedi Törvényszéken. A négy férfit bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja az ügyészség. A vádirat szerint az első- és a másodrendű vádlott 1998-tól foglalkozik őrzés-védelemmel. A két férfi 2013-ban és 2015-ben vásárolt meg egy-egy országszerte tevékenykedő, őrzés-védelemmel foglalkozó céget. A harmadrendű vádlottal 2015-ben ismerkedtek össze, és megállapodtak abban, hogy a férfi valótlan tartalmú alvállalkozói számlákat biztosít…

Több száz milliós költségvetési csalás miatt emeltek vádat kilenc ember ellen Heves megyében

2022. október 29. szombat2022. október 30. vasárnap ©

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette, valamint más bűncselekmények miatt vádat emelt kilenc ember ellen a Heves Megyei Főügyészség. Gubala Ádám Miklós, a főügyészség helyettes sajtószóvivője közölte: a gazdasági bűncselekmény-sorozat elkövetésével vádolt férfi és társai a vádirat szerint közel 355 millió forintra tettek szert jogtalanul. Az elsőrendű vádlott 2014-ben pénz ígéretével rávett egy nála dolgozó férfit, hogy alapítson két céget, és egy gazdasági társaság üzletrészeit is vásárolja meg annak ellenére, hogy a munkatárs nem akart és nem is volt képes ezekkel gazdasági tevékenységet folytatni.…

Korrupció miatt emeltek vádat négy adóhatósági kormánytisztviselő és tizennégy vállalkozó ellen

2022. május 1. vasárnap2022. április 30. szombat ©

Előnyért hivatali helyzetével visszaélve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat 18 ember, köztük négy adóhatósági kormánytisztviselő ellen a Debreceni Törvényszéken a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség – közölte a vádhatóság. A vádirat szerint egy kormánytisztviselő az adóhatóság olyan osztályán dolgozott beosztottként, amelynek feladata a végrehajtási ügyek intézése és a végrehajtási cselekmények nyilvántartása volt – írta a Központi Nyomozó Főügyészség. A kormánytisztviselő 2018 októberét megelőzően jó kapcsolatot alakított ki olyan vállalkozókkal, akik személyükben vagy cégükön keresztül már huzamosabb ideje voltak érintve különböző adóhatósági eljárásokban. A középkorú férfi…

Örző-védő: százötvenmilliós kárt okozó adócsalók ellen emeltek vádat Somogyban

2022. február 12. szombat2022. február 11. péntek ©

Közterhek csökkentésére kiépített céghálózattal 150 millió forint kárt okozott a költségvetésnek egy férfi és hét társa az ügyészség szerint, ezért vádat emeltek ellenük – közölte a Somogy Megyei Főügyészség. A hatvanas éveiben járó férfi és két, a cégek operatív működtetésében aktív részt vállaló bűntársa adózási rendszert dolgozott ki az elkövetéshez használt fővállalkozás alá szervezve. Az általuk foglalkoztatott portásokat, vagyonőröket más strómancégekbe jelentették be, mentesülve a dolgozók utáni közterhek befizetése alól. A vádlottak a strómancégek fiktív számláit is befogadták a fővállalkozásba, amivel az általános forgalmi adójukat csökkentették – tették hozzá. A cégpiramisnak…

Még egy rendőr juthatott oltás nélkül védettségi igazoláshoz

2022. február 12. szombat2022. február 11. péntek ©

Keresztes Imre, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője

Még egy rendőrt kihallgatott az ügyészség, aki a gyanú szerint azért fizetett, hogy oltás nélkül jusson védettségi igazoláshoz — közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Az eset előzménye, hogy a múlt héten őrizetbe vettek egy budapesti háziorvost és asszisztensét, a gyanú szerint valótlan tartalmú oltási igazolásokat állítottak ki. Rendelésükön két rendőr is megjelent, és úgy kapták meg pénzért az asszisztens által kiállított oltási igazolást, hogy a háziorvos az oltóanyagot felszívta egy fecskendőbe, majd annak tartalmát a mosdókagylóba ürítette. A Keresztes Imre főügyész által jegyzett közlemény szerint csütörtökön a nyomozó ügyészség újabb…

Kun-Mediátor-ügy: fellebbezett az ügyészség

Fellebbezett az elsőfokú ítélet súlyosítása, további vagyonelkobzás és a „Bróker Marcsi” néven elhíresült karcagi D. Sándorné vádlott letartóztatásának elrendelése érdekében is a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség a Szolnoki Törvényszék Kun-Mediátor-ügyben hozott elsőfokú ítélete és a bűnügyi felügyeletet fenntartó végzése ellen. A főügyészség közleménye szerint az elsőfokú ítélet ellen azért fellebbeztek, hogy a másodfokú bíróság D. Sándornét azokban a cselekményekben is bűnösnek mondja ki, amelyekben a törvényszék megszüntette a büntetőeljárást. Az elsőfokú bíróság indokolása szerint ezeknek a cselekedeteknek – további 107 sértett sérelmére megvalósított csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység és számvitel rendjének megsértése…

Az EU lecsap a maffia-pénzekre

2012. március 14. szerda novak

Új szabályokat javasol az Európai Bizottság annak érdekében, hogy könnyebben lehessen elkobozni a bűncselekményből származó javakat – pénzt, illetve egyéb vagyontárgyakat – közölte a távirati iroda.