A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség a bűnszervezetben elkövetett minősített költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő ügyben három gyanúsított letartóztatása határidejének hosszabbítására, míg további három gyanúsított vonatkozásában bűnügyi felügyeletük elrendelésére tett indítványt.
Egy nemzetközi elfogatóparancs alapján az USA-ban elfogott férfi 2015 óta fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet hozott létre és irányított, amelynek része volt a többszintű, számlázási láncolatot alkotó céghálózat. A fiktív számlákat két, tatabányai székhelyű gazdasági társaság fogadta be összesen 16 cégtől, ezzel az általános forgalmi adó fizetési kötelezettségük mértékét csökkentették, így a magyar állami költségvetésnek fillérre pontosan 991,518 millió forint vagyoni hátrányt okoztak. A fiktív számlákat kiállító alvállalkozó cégek valós gazdasági tevékenységet nem végeztek. E cégek bankszámláira a haszonhúzó két tatabányai gazdasági társaság teljesített utalást, a fiktív számlák ellenértékének megfelelő összegben, amelyet a bűnszervezetet irányító férfi utasításai szerint tovább utaltak más cégek számláira. A bűnszervezet vezetője által utasított emberek a cégek számláiról jellemzően készpénzfelvevő automatákból felvették a pénzt, és azt visszajuttatták a bűnszervezet vezetőjének, illetve a fiktív számlákat befogadó társaságok képviselőihez.
Az ÁFA befizetési kötelezettségüket jogtalanul csökkentő cégek részére fiktív számlákat kiállító gazdasági társaságok szintén valótlan tartalmú alvállalkozói számlákat fogadtak be. A számlakiállító cégek ügyvezetőinek nagy része szlovák, lengyel, angol állampolgár, akik tényleges ügyvezetői tevékenységet sosem végeztek, a cégeket és azok könyvelését a bűnszervezet vezetője irányította.
A bűnszervezet vezetője különböző gazdasági társaságok ügyvezetőjeként a költségvetési csalásból származó pénzösszegeket a Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában, az Egyesült Királyságban létrehozott cégek bankszámláira utalta, ahonnan az visszaáramlott egy tatai székhelyű céghez. A tatai cég a pénzből 12 ingatlant vásárolt a 2015-2019. közötti időszakban, amelyeket bérbeadás révén hasznosított.
Az ügyészség indítványára a nyomozási bíró a bűnszervezet hat tagjának – köztük a bűnszervezet vezetője feleségének – letartóztatását 2019. október 17. napján elrendelte. Az ügyészség indítványnak megfelelően a nyomozási bíró ülésen további három hónappal, 2020. július 17. napjáig meghosszabbította három gyanúsított letartóztatását, három gyanúsított vonatkozásában pedig az ügyészség indítványának megfelelően bűnügyi felügyeletet rendelt el.
A kényszerintézkedések meghosszabbítása, elrendelése továbbra is indokolt, tekintettel arra, hogy valamennyi gyanúsított esetében megalapozottan feltehető, hogy szabadlábra kerülésük esetén a bizonyítást veszélyeztetnék, valamint velük szemben a bűnismétlés veszélye is fennáll.
