Címke: pénzmosás

Az ügyészség a világjárvány ellenére, a jogi és technikai újításoknak köszönhetően hatékonyan működött - állapította meg az Országgyűlésnek benyújtott, az ...

Az igazságszolgáltatás akadályozásának gyanúja miatt házkutatást tartottak a német szövetségi pénzügyminisztériumban és az igazságügyi minisztériumban. Az osnabrücki ügyészség által megerősített ...

Úgynevezett unokázós csalásokkal foglalkozó magyar bűnszervezet irányítóját szállították Magyarországra a napokban Nagy-Britanniából - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomozó főosztályának ...

Nagy szükség van a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés hatékonyságának fokozására, a vonatkozó normáknak való megfelelés szintje nem ...

Megújította és kibővítette az együttműködési megállapodását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) - közölte ...

Négy, pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elmúlt időszakban, az akcióban több mint hárommilliárd ...

Befejezte a rendőrség a nyomozást annak a hat férfinak az ügyében, aki a gyanú szerint 442 millió forinttal károsított meg ...

Az egyes állásajánlatok mögött rejlő pénzmosásra hívja fel a figyelmet a rendőrség az Europol akciójának keretében - közölte a Nemzeti ...

A magyar rendőrség is csatlakozott az Europol pénzmosás elleni akciójához - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). A közlemény szerint az ...