Címke: pénzmosás

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a ...

Egyházi szervezetek mögé rejtőző, az állami költségvetésnek nyolcmilliárd forint kárt okozó bűnszervezetre csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ...

Felszámolt a budapesti rendőrség egy "számlaváltós szervezetet", amely csaknem 1,2 milliárd forintot csalt ki önkormányzatoktól, intézményektől. Kilencvenhat ember ellen indítottak ...

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a ...

Felszámolt egy pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet a rendőrség; a bűnügyben 44 gyanúsított van, 407 bankszámlát zároltak és 678 millió forint készpénzt ...

A virtuális pénzeszközök szigorúbb szabályozásával kell erősíteni a pénzmosás elleni küzdelemben; Magyarország tovább javított a politikai közszereplőkre vonatkozó jogszabályain - ...

Vádat emeltek négy férfi ellen, aki a vádhatóság szerint 2011-ben 23,5 tonna rézhulladékot zsákmányolt, amely a vontatóval és a pótkocsival ...

Börtönvarrodában fog dolgozni Alekszej Navalnij ellenzéki politikus, aki - miután csalás és pénzmosás címén elítélték - Vlagyimir megyében tölti börtönbüntetését ...

Vádat emeltek két férfi ellen, akik éveken át Nyugat-Európában dolgoztattak prostituáltként két fiatal nőt - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség ...