bűnszervezet |

Peszkov: a Kremlnek nincs köze Prigozsin gépének lezuhanásához

2023. augusztus 26. szombat2023. augusztus 26. szombat ©

„Abszolút hazugságnak” nevezte Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő azokat az állításokat, amelyek szerint a Kremlnek köze lenne annak a magánrepülőgépnek a lezuhanásához, amelynek utaslistáján a Wagner zsoldoscsoport alapítója, Jevgenyij Prigozsin neve is szerepelt. Peszkov arra szólította fel pénteken az újságírókat, hogy a tényekre alapozzanak, amelyeket a nyomozás fog tisztázni, és hogy várják meg, amíg genetikai vizsgálat erősíti vagy cáfolja meg Prigozsin halálát. „Ha figyelmesen hallgatták az (orosz) elnök nyilatkozatát, ő azt mondta, hogy most minden szükséges szakértői vizsgálatot, beleértve a genetikait is, el fognak végezni. Hivatalos eredmény még nincs. Amint…

Vagyonvédelem: újabb „számlagyár” tagjai ellen emeltek vádat

2023. augusztus 9. szerda2023. augusztus 8. kedd ©

Vádat emeltek annak a budapesti bűnszervezetnek a tagjaival szemben, akik 2016. és 2020. között jutalék ellenében fiktív számlákat állítottak ki cégeknek, ezzel mintegy 3,175 milliárd forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek – közölte a Fővárosi Főügyészség. A közel négyszáz oldalas vádirat szerint egy 46 éves férfi 2016 januárjától valós tevékenységet nem végző gazdasági társaságokból álló, több szintűen felépített „számlagyárat” működtetett, amely adóelkerülésre irányuló „szolgáltatásokat” nyújtott, jellemzően vagyonvédelmi tevékenységet végző megrendelők, úgynevezett „haszonhúzó cégek” részére. Ezek a cégek azért kötöttek színlelt szerződéseket a bűnszervezethez köthető cégekkel, hogy a munkavállalóik foglalkoztatása után…

A bíróság 11 év börtönbüntetésre ítélte a volt rendőrt

2023. július 29. szombat2023. július 28. péntek ©

Bűnösnek találta a Sykora-bandával való együttműködés és kenőpénz elfogadásának vádjában Jozef Reháka volt rendőrt, a rendőrségi lehallgatások egykori vezetőjét a Besztercebányai Speciális Büntetőbíróság (STS) egyesbírója. A bíróság 11 év börtönbüntetésre, vagyonelkobzásra és a közhivatalnoki hivatás gyakorlásától való ötéves eltiltásra ítélte a vádlottat. Az ítélet nem jogerős. A Dodo néven ismert Rehákát bűnszervezet létrehozásának, szervezésének és támogatásának bűntette miatt ítélte el. A vád szerint információkat szállított a Sykora-bandának arról, hogy mit tud a rendőrségnek a bűnözői csoportról. Másik két esetben 16 ezer és 17 ezer euró kenőpénz elfogadásáról is szó volt. A…

Hivatali visszaéléssel és csempészettel is gyanúsítják a korábbi rendőrfőkapitányt Montenegróban

2023. július 25. kedd2023. július 24. hétfő ©

Letartóztatta a montenegrói rendőrség az Montenegró egykori rendőrfőkapitányát, mert a gyanú szerint hivatali ideje alatt visszaélt hatalmával, valamint bűnszervezet alakításában és csempészetben vett részt. A montenegrói ügyészség szerint Veselin Veljovic 2007 és 2011, valamint 2018 és 2020 között volt az ország rendőrfőkapitánya, és a volt montenegrói elnök, Milo Djukanovic egyik közeli szövetségeseként ismerték, akinek 2020 és 2023 májusa között biztonsági főtanácsadója is volt. Ugyanezen gyanú alapján a rendőrség elfogott még egy férfit hétfőn, két további gyanúsított ellen pedig elfogatóparancsot adott ki. Dritan Abazovic montenegrói miniszterelnök a közösségi médiában üdvözölte az…

Bűnszervezetben árultak „biofüvet”, vádat emeltek ellenük

2023. június 20. kedd2023. június 19. hétfő ©

Új pszichoaktív anyaggal, „biofűvel” kereskedő bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat Szekszárdon – közölte a Tolna Vármegyei Főügyészség. A Szekszárdi Járási Ügyészség 16 ember ellen emelt vádat néhány nappal a rendőrségi vizsgálat befejezése után, összesen 79 év szabadságvesztés kiszabását indítványozza – áll a közleményben. A tíz férfiből és hat nőből álló bűnszervezet tagjai többen rokonai egymásnak, és néhányan kényszerintézkedés, bűnügyi felügyelet hatálya alatt állnak. A bűnszervezet vezetője, egy 34 éves férfi más ügyben tölti jogerős börtönbüntetését. A vádirat szerint a férfi – az elsőrendű vádlott – és élettársa 2018. októbertől 2020 tavaszáig…

Már megint megbukott egy vagyonőr cég

2023. június 14. szerda2023. június 13. kedd ©

A Székesfehérvári Járásbíróság elrendelte annak a négy férfinak a letartóztatását, akik a Székesfehérvári Járási Ügyészség szerint minősített költségvetési csalás bűntettét és további bűncselekményeket követtek el az egyikük irányítása alatt működő bűnszervezet tagjaként, s közel kétmilliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek. A Fejér Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a döntés ellen az érintettek fellebbeztek, így az nem jogerős. Jelezték, hogy vádlottak 5 évtől 25 évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak tettükért. Letartóztattak négy férfit kétmilliárdos áfacsalás miatt Fejérben Közölték, hogy 2020. január 1-jét követően az egyik…

Több mint 4,5 milliárd forint áfát elcsaló bűnszervezetet számolt fel a NAV

Több mint négy és fél milliárd forint adót csalt el egy biztonsági őröket foglalkoztató, számlagyárat működtető bűnszervezet a Nyugat-Dunántúlon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói harminc embert fogtak el és hallgattak ki gyanúsítottként – közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A tájékoztatás szerint a nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folyik. A harminc elfogott ember közül hatot őrizetbe vettek: a Győri Járásbíróság négy embert letartóztatott, kettőnek pedig elrendelte a bűnügyi felügyeletét. A bűnszervezet stróman ügyvezetők bevonásával és…

Milliárdos kárt okozó számlagyár működtetői ellen emeltek vádat

Vádat emeltek egy budapesti bűnszervezet tagjai ellen, akik számlagyárat működtettek és 1,2 milliárd forintnyi kárt okoztak az állami költségvetésnek — közölte a Fővárosi Főügyészség. A vádirat szerint a bűnszervezetet irányító két férfi 2013 júniusától egy strómanok vezette cégből álló számlagyárat működtetett, amely jutalék fejében rendszeresen állított ki fiktív számlákat olyan cégvezetők számára, akik így akarták csökkenteni az áfafizetési kötelezettségüket. A számlagyár egy budapesti üzlethelyiségben és a felette lévő irodákban működött, és részben közvetítőkön keresztül, részben pedig közvetlenül adta el a fiktív számlákat a megrendelőknek. A cégvezetők a számlákon szereplő szolgáltatások árát…

Europol: 180 millió eurót tisztára mosó pénzügyi hálót számoltak fel a belga és a spanyol hatóságok

A belga rendőrség és a spanyol csendőrség közös művelete keretében 180 millió euró, drogkereskedelemből származó nyereséget tisztára mosó illegális pénzügyi rendszert számoltak fel a hatóságok – tudatta az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol. A marokkói, spanyol és belga állampolgárokból álló bűnszövetkezet Belgiumban, Hollandiában, Spanyolországban, Dél-Amerikában és Dubajban is tevékenykedett. Tagjai illegális bankrendszert hoztak létre az Európai Unióba becsempészett és eladott kokainból származó nyereség tisztára mosására. A bűnüldöző szervek a mintegy két évig tartó nyomozás során megállapították, hogy a bűnözők nagy mennyiségű kokaint szállítottak Dél-Amerikából több európai…