Címke: pénzmosás

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 51,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a MagNet Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése ...

Huszonöt ország bűnüldöző szervei három hónapig tartó akciójuk során 2469 pénzszállítót és beszervezőiket vették őrizetbe, 17,5 millió euró tisztára mosását ...

Svédországban érték utol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói azt a százmillió forintos pénzmosással vádolt szír menekültet, aki ...

Vádat emelt a Veszprém Megyei Főügyészség különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények miatt egy férfi és hét ...

Korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt nyújtottak be vádiratot Schadl György és 21 társa, köztük Völner Pál ellen ...

Az online szerencsejátékok óriási előnyöket kínálnak a hagyományos szerencsejátékokkal szemben. Azonban vannak hátrányai is, amelyek között a legfontosabb a személyes ...

A calabriai maffiához, a 'Ndranghetához kapcsolódó bűnözői csoport 32 tagját állították elő drogkereskedelem és pénzmosás gyanújával Spanyolországban - közölte az ...

Vádat emeltek nyolc ember ellen egy olyan, bűnszervezetben elkövetett, 210 millió forintot meghaladó pénzmosási ügyben, amelyet az Európai Csalás Elleni ...

Az Európai Unió katonai támogatást és humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának mindaddig és olyan mértékben, amíg, illetve amilyenre a háborúban álló ...